天津劝业场（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-064

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2020年9月15日以书面形式发出，会议于 2020 年 9 月18日在北京市西城区金融街11号国际酒店11层董事会会议室召开。应出席董事8人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见公告 2020-065）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第十届董事会专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会委员：高震、秦海岩、尤明杨、杨睿、刘江，其中高震为主任委员；

2、审计委员会委员：寇日明、张萱、杨睿，其中寇日明为主任委员；

3、提名委员会委员：张萱、寇日明、秦海岩、高震、尤明杨，其中张萱为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、张静，其中秦海岩为主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司拟聘任尤明杨先生担任公司总经理，尤明杨先生简历如下：

尤明杨，男，汉族，1980年12月出生，中国石油大学（北京）工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师、经济师，中共党员。曾任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、副处长，2014年5月起负责国开新能源科技有限公司筹建工作，并担任公司常务副总经理。现任国开新能源科技有限公司董事、总经理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任尤明杨先生担任公司总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司拟聘任宋璐璐女士和范晓波先生担任公司副总经理职务，宋璐璐女士、范晓波先生简历如下：

宋璐璐，女，1982年5月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部总经理助理、副总经理、财务融资部副部长。

范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任公司全资子公司国开新能源科技有限公司副总经理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任宋璐璐女士、范晓波先生担任公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》（详见公告 2020-066）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》（详见公告2020-067）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

八、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》（详见公告2020-067）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

九、审议并通过《关于修改〈天津劝业场（集团）股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，根据公司实际经营情况与业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十、审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》（详见公告2020-065）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过《关于变更公司办公地址与投资者联系方式的议案》（详见公告2020-068）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案；

为满足公司经营发展需要，进一步加强董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，修订公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的工作细则，各项委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过《关于〈高级管理人员薪酬、绩效管理办法〉的议案》

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，根据公司实际经营情况与业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定《高级管理人员薪酬、绩效管理办法》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司独立董事对此管理办法发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过《关于〈内部管理机构设置方案〉的议案》（详见公告2020-069）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为调动公司独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责意识，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟定本届独立董事薪酬为每年税前15万元人民币，该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十六、审议并通过《关于〈对外投资管理制度〉的议案》；

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定《对外投资管理制度》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十七、审议并通过《关于公司2020年度债务融资计划的议案》（详见公告2020-070）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司 2020年度对外担保预计额度的议案》（详见公告2020-071）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十九、审议并通过《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》（详见公告2020-072）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

二十、审议并通过关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案。（详见公告 2020-073）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-065

天津劝业场（集团）股份有限公司

董事长暨法定代表人变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。同意选举高震先生为公司董事长、法定代表人，任职期限至第十届董事会期满。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。

本次任命不需提交股东大会审议。

（二）新任董事长的基本情况

该任命董事长、法定代表人高震先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

高震先生简历如下：

高震，男，汉族，1972年2月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任中新药业天津第六中药厂纪委书记、工会主席；中新药业隆顺榕制药厂常务副厂长；天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党委书记、总经理；天津市普光医用材料制造有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，国开新能源科技有限公司董事长，天津市建工集团（控股）有限公司监事会主席。

（三）任命原因

公司已实施完毕重大资产重组，原董事会已任期届满。董事会选举高震先生担任公司新一届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、上述人员任命对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次人员变动未致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-066

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职

暨指定公司高管代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书董画天女士、证券事务代表刘蕊女士递交的书面辞职报告，董画天女士、刘蕊女士因工作变动原因辞去董事会相关职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董画天女士及刘蕊女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定副总经理范晓波先生代为履行董事会秘书职责，期限暂定不超过三个月。范晓波先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训。公司将在范晓波先生取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。范晓波先生简历及联系方式如下：

范晓波先生，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任公司全资子公司国开新能源科技有限公司副总经理。

电话：010-50801234

传真：010-50801300

地址：北京市西城区新兴东巷10号

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-067

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更相关情况

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司、国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、菁英科创（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）和杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产，公司注册资本由416,268,225元变更为1,096,617,546元。

变更前后注册资本对比如下：

■

二、公司经营范围变更相关情况

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前后经营范围对比如下：

■

以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-068

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于变更公司办公地址与投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司办公地址与投资者联系方式的议案》。

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，为适应公司经营管理需要，做好投资者关系管理，公司于近日搬至新址办公，现将公司新办公地址与投资者联系方式公告如下：

■

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-069

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于调整内部管理机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于内部管理机构设置方案的议案》。

根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部管理机构进行了调整。调整后的公司组织架构图如下：

■

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-070

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于2020年度债务融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2020年度债务融资计划的议案》。

根据公司战略规划，综合考虑公司业务发展、项目建设及业务发展的资金需求，并基于公司资产负债情况，确定公司2020年度对外债务融资总额不超过人民币90亿元（或等值外币），用途包括但不限于补充项目建设资金、日常营运资金等。

一、融资方式

融资方式按照公司实际资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理，及项目融资、融资租赁、融资租赁保理及并购贷款等。币种不限于人民币，包含等额外币。

二、融资主体范围

本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。

三、授权事项

为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度债务融资计划额度内，实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项：

（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；

（二）授权有效期：自股东大会审议通过之日起，有效期至次年上市公司年度股东大会批准债务融资计划之日止。

四、关于公司2020年度债务融资计划的议案提交股东大会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-071

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于2020年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。

● 2020年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度为60亿元。截至2020年9月18日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为770,764.36万元。

● 截至本公告披露日无逾期担保。

一、担保情况概述

截至2020年9月18日，公司及子公司的担保余额为770,764.36万元。

为满足公司经营需求，2020年9月18日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2020年对外担保预计额度的议案》。在2020年9月18日担保余额基础上，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加担保额度60亿元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人为公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。

担保范围包括：

1、公司对控股子公司提供的担保；

2、控股子公司之间的担保；

3、控股子公司对公司提供的担保；

4、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保。

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。2020年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

（二）上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至次年上市公司年度股东大会批准对外担保预计额度之日止。

（三）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含现有以及授权期限内新设立或收购的全资、控股和参股子公司）的具体担保额度，并在各子公司及其子公司之间分别按照实际情况调剂担保额度，以及签署相关法律文件等事宜。

（四）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（五）上述担保包括但不限于以下需要股东大会审议通过的担保事项：

1、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

5、按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

6、按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

三、董事会意见

公司于2020年9月18日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2020年对外担保预计额度的议案》。董事会认为2020年度担保计划是结合公司2020年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事同意该事项并认为：公司对2020年度对外担保额度作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合按法律、行政法规、上海证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年9月18日，公司及子公司提供的实际担保金额为770,764.36万元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产1,003.21万元的76,829.81%和0%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日

附表：2020年度预计新发生担保事项及被担保人情况

■

注：上表中不包括授权期限内可能新设立和收购的子公司

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-072

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于控股子公司发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，增强资金管理的灵活性，公司控股子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）拟发行债务融资工具，包括在中国银行间市场交易商协会注册发行非金融企业债务融资工具、在上海证券交易所注册发行公司债券，具体情况如下：

一、本次债务融资工具发行的总体方案

（一）非金融企业债务融资工具发行方案

1.发行主体：国开新能源；

2.发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过10亿元，永续中期票据的规模不超过10亿元人民币；

3.发行时间：根据实际资金需求情况，在核准后2年内分期发行；

4.发行期限：具体存续期限以实际发行时公告为准；

5.发行利率：根据发行时银行间市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；

6.募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、项目投资、偿还公司债务以及其他交易商协会认可的用途；

7.发行方式：全国银行间债券市场公开发行；

8.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；

（二）公司债券发行方案

1.发行主体：国开新能源；

2.发行规模：本次拟注册发行公司债券的规模不超过10亿元人民币；

3.发行时间：根据实际资金需求情况，首期发行自同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行自同意注册之日起24个月内完成；

4.发行方式：面向专业投资者公开发行；

5.发行期限：具体存续期限以实际发行时公告为准；

6.发行利率：根据发行时银行间市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；

7.募集资金用途：包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司债务、项目投资以及其他相关法律法规允许的用途；

上述债务融资工具发行方案已经国开新能源第三届董事会2019年第二次会议审议通过。

二、决议有效期

自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。

若国开新能源已于该有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日。

三、董事会提请股东大会授权事项

为把握发行时机，高效完成公司本次发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层办理与本次注册发行有关的事宜，包括但不限于：

1.确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

3.负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；

4.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6.办理与本次债务融资工具发行相关的其他事宜；

7.若公司已于决议有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债券融资工具注册有效期内持续有效。

四、本次发行的审议决策程序

2020年9月18日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司申请发行债务融资工具事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次申请发行债务融资工具的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-073

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月9日 14 点00 分

召开地点：北京市西城区金融大街丙9号 金融街威斯汀大酒店 二层聚宝厅

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月9日

至2020年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容已于2020年9月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1、2、3、7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记

时间：2020年9月28日（上午9:00-12:00下午 14:00-17:00）地点：北京市西城区金融街11号国际酒店10层

登记文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件1）和出席人身份证。

2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。

（二）信函或传真登记

凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2020年9月28日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。

传 真：010-50801300

邮 箱： IR@cdb-energy.com

通讯地址：北京市西城区金融街11号国际酒店10层

（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年9月19日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

● 报备文件

天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津劝业场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月9日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 股东大会回执

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020年第五次临时股东大会回执

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

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本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2020年10月9日下午14：00在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2020年第五次临时股东大会。

日期： 年 月 日 签署：

附注：1、请书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。