(上接53版)
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二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2020年9月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
3、H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
（二）登记时间：
2020年10月10日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)
（三）登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天。
（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）联 系 人：张如英、石保栋
联系电话：0531-67710386、67710376
联系传真：0531-67710380
邮政编码：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年9月18日
附件1：2020年第四次临时股东大会授权委托书
● 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-071
山东黄金矿业股份有限公司2020年度
第五期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年8月13日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券，授权董事会办理发行的具体事项。
公司2020年度第五期超短期融资券于2020年9月16日发行，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年9月18日
