山东龙泉管道工程股份有限公司

(上接69版)

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：赵卫华先生和刘凤文先生，从业经历见后。

（三）业务信息

2019年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入20,487.66万元，其中审计业务收入17,825.67万元，证券业务收入9,207.05万元，为近2000家公司提供审计服务，包括为40家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人赵卫华先生、质量控制负责人王丽敏女士、签字注册会计师赵卫华先生和刘凤文先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师赵卫华先生从业经历

赵卫华先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有22年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，先后从事的主要国内上市公司IPO和年报业务有龙泉股份（002671）、日科化学（300214）、齐星铁塔（002359）、山东赫达（002810）；借壳上市及年报业务主要有银座股份（600858）、三联商社（600898）等；上市公司年报业务主要有江泉实业（600212）、金马集团（000602）、山东金泰（600385）、航天科技（000901）等；在企业国内外上市、改制、私募融资、发债、并购重组、管理咨询等方面具有丰富的理论经验和实践经验。

（2）拟任质量控制复核人王丽敏女士从业经历

王丽敏女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有20年以上的执业经验，从事证券服务业务13年，主持、参与、复核过恒邦股份（002237）、中宠股份（002891）、仙坛股份（002746）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师刘凤文先生从业经历

刘凤文先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，具有10年以上的执业经验，至今主持或参与过日科化学（300214）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）等IPO及上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

■

2、拟任签字注册会计师赵卫华先生和刘凤文先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

经审阅相关议案及材料，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，且具备从事证券、期货相关业务资格。因此，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2019年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意公司本次续聘会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、和信会计师事务所及签字注册会计师相关资质。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-091

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟增加公司经营范围

根据公司生产经营需要，公司拟增加部分经营范围，具体如下：

增加前经营范围：

预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后经营范围：

预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁；管道非开挖工程；施工总承包；测绘服务；软件开发；市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次调整后的公司经营范围最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

二、拟修订《公司章程》

根据相关法律法规的要求，结合公司拟增加经营范围等情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

根据修订后的《公司章程》，对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行相应修改。（如涉及）

修订后的《公司章程》中的经营范围，最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-093

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十六次会议决议，公司于2020年10月12日召开2020年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年10月12日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至2020年10月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年9月28日

7、出席对象：

（1）截至2020年9月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

2.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

3.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

4.审议《关于补选监事的议案》

4.01选举赵玉华女士为第四届监事会监事

4.02选举左绍琪先生为第四届监事会监事

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2020年9月25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。上述第1项、第2项议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意；第3项议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；第4项议案将采取累积投票制进行表决。

对第4项议案特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案中的第1项议案涉及关联交易事项，公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述第1项、第2项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年9月29日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月29日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：唐倩、翟慎琛

联系电话：0519-69653996

传 真：0519-69653985

地 址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮 编：213000

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

附：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362671。

2．投票简称：“龙泉投票”。

3．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2020年10月12日上午9:15，结束时间为2020年10月12日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：第4项议案采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写表决票数；其余议案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

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委托人签字或盖章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）