中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2020-058
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年9月27日以专人送达方式召开。本次会议所议事项属关联交易事项，关联董事管爱国先生、孔庆凯先生和刘宏春先生对该议案的表决进行回避，应由其余4名非关联董事进行表决，实际参加表决董事4人。经与会非关联董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司以6,593.56万元人民币自唐山中再生环保科技服务有限公司购买目前租用的办公和后勤类相关资产。
独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该购买资产暨关联交易事项发表了专项意见。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-059。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2020年9月28日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2020-059
中再资源环境股份有限公司
关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
⒈公司或本公司：中再资源环境股份有限公司；
⒉唐山公司：唐山中再生资源开发有限公司；
⒊唐山环保科技：唐山中再生环保科技服务有限公司；
⒋中再生：中国再生资源开发有限公司。
●交易内容：公司全资子公司唐山公司拟以6,593.56万元从唐山环保科技购买目前租用的办公和后勤类相关资产（以下简称“标的资产”）。
●关联人回避：公司关联董事管爱国先生、孔庆凯先生和刘宏春先生在公司董事会就该次交易表决时进行了回避。
一、关联交易概述
㈠本公司全资子公司唐山公司拟自唐山环保科技购买标的资产。
㈡鉴于：
⒈唐山环保科技是中再生的控股子公司；
⒉本公司董事长管爱国先生是中再生的控股股东中国供销集团有限公司的副董事长、本公司副董事长孔庆凯先生是中再生的副总经理、本公司董事刘宏春先生是中再生的财务总监。
本次交易构成关联交易。
㈢本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方即交易对方介绍
㈠名称：唐山中再生环保科技服务有限公司
㈡统一社会信用代码：911302290894164667
㈢类型：其他有限责任公司
㈣法定代表人：邓京进
㈤注册资本：2,500万人民币
㈥成立日期：2013年12月31日
㈦营业期限：2013年12月31日至2033年12月30日
㈧住所：玉田县后湖工业聚集区
㈨经营范围：生产性废旧金属回收;再生塑料颗粒、塑料薄膜、塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器回收、加工、销售(涉及前置许可项目经审批后方可经营);餐饮服务(仅供分公司办理营业执照使用);卷烟、雪茄烟零售(仅供分支经营);废弃电器电子产品、废塑料、废纸回收、销售。劳务派遣服务;会议及展览服务,信息咨询服务,家电维修服务,清洁服务,场地、设备租赁。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
㈩股东情况：
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三、交易标的的概况、评估情况、交易价格及履约
㈠本次唐山公司拟购买的标的资产为位于玉田县后湖工业聚集区的唐山公司租用的资产，主要包括建筑物7项（面积14,355㎡），构筑物12项，机器设备7项，土地使用权1项（面积17,690㎡）。
㈡唐山公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的资产评估公司一一北京卓信大华资产评估有限公司以2019年10月31日为基准日对标的资产进行评估，并出具了《唐山中再生资源开发有限公司拟收购唐山中再生环保科技服务有限公司部分房屋建筑物及土地使用权等资产评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第8456号评估报告），标的资产评估前账面价值为5,689.89万元，评估价值6,593.56万元，评估增值903.67万元，增值率15.88%。
㈢标的资产交易对价的支付方式为现金或其他资产，过户应缴纳的税费按照相关规定由交易双方各自承担。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
唐山公司购买标的资产是目前生产经营租用的资产。购买后，可保障唐山公司长期稳定生产运营、提高唐山公司独立性，增强公司可持续发展能力。
本次关联交易价格将以标的资产的评估价值为依据，交易定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易应履行的审议程序
㈠2020年9月27日，以专人送达方式召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司唐山公司以6,593.56万元人民币自唐山环保科技购买目前租用的办公和后勤类相关资产。关联董事管爱国先生、孔庆凯先生和刘宏春先生对该议案的表决进行了回避，其余非关联董事4人全票同意该议案。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
六、公司独立董事对该关联交易的专项意见
本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司全资子公司以6,593.56万元人民币自唐山环保科技购买目前租用资产事宜发表了的专项意见, 同意上述关联交易。认为：上述关联交易是全资子公司唐山公司业务发展的正常需求，符合公司及全体股东的利益；上述关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序合规。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2020年9月28日
