深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于对《第五期限制性股票激励计划（草案）》
进行调整的公告

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-079

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于对《第五期限制性股票激励计划（草案）》

进行调整的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“富安娜”）第四届董事会第三十八次会议于2020年9月29日召开，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划(草案)〉进行调整的议案》，现对有关事项说明如下：

一、第五期限制性股票激励计划概述

（一）第五期限制性股票激励计划简述

《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、标的种类：激励计划拟授予激励对象限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

3、授予价格：限制性股票的首次授予价格为3.66元。

4、激励对象：激励计划首次授予的激励对象共111人，包括公司部分董事、高级管理人员和公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干，不包括公司独立董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：

■

5、解除限售的时间安排

本激励计划的有效期为60个月，自限制性股票首次授予之日起计算。

本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

预留限制性股票自授予完成之日起满12个月后,满足解解除限售件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：40%的比例分三期解除限售。

6、解除限售条件

激励对象已获授的限制性股票解除限售必须同时满足如下条件：

（1）公司业绩考核要求

公司解除限售前一年度业绩考核要求：本计划在2020年-2022年会计年度中，分年度进行业绩考核，限制性股票解除限售的公司业绩条件为：

■

以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次股权激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

（2）个人绩效考核要求

根据《考核管理办法》，激励对象所持限制性股票只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考评结果按照优、良、合格和不合格四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解除限售比例如下：

■

若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。

（二）履行的相关审批程序

1、2020年7月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2020年7月18日，公司在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第五期限制性股票激励计划人员名单》。2020年8月7日，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职位，公示时间为2020年8月7日至2020年8月24日，截至2020年8月24日，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了审核意见。

3、2020年8月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

4、2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

二、调整事由与调整方法

原激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数111人调整为104人，授予限制性股票的总数由960万股调整为955.684万股。

调整后的激励计划确定的激励对象具体分配如下表：

■

三、股权激励计划限制性股票数量的调整对公司的影响

本次对公司激励计划限制性股票数量进行的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对激励计划进行调整发表的意见

公司独立董事关于对激励计划进行调整发表独立意见如下：

“1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿全部放弃参与本次限制性股票的认购，我们同意公司董事会对第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单及限制性股票数量进行相应调整，授予限制性股票的激励对象人数由111人调整为104人，限制性股票的授予数量由960万股调整为955.684万股。

2、董事会确定公司股权激励计划的首次授予日为2020年9月29日，该授予日符合《管理办法》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

3、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。

4、调整后的公司第五期限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上所述，我们同意公司第五期限制性股票激励计划的首次授予日为2020年9月29日，并同意按调整后的公司第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票。”

五、监事会对激励对象名单核实的意见

监事会认为：“原激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平等人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由111人调整为104人，授予限制性股票的数量由960万股调整为955.684万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象为公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

除前述激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平等人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意本次激励计划的首次授予日为2020年9月29日，并同意向104名激励对象首次授予955.684万股限制性股票。”

六、律师法律意见书结论性意见

公司本次计划的调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；本计划的调整、本次授予的授予对象和授予日符合《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定；本次授予已经满足《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。”

七、备查文件

（一）第四届董事会第三十八次会议决议；

（二）第四届监事会第三十五次会议决议；

（三）独立董事对相关事项的独立意见；

（四）法律意见书。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-080

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于向激励对象首次授予第五期限制性

股票的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“富安娜”）第四届董事会第三十八次会议于2020年9月29日召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》现对有关事项说明如下：

一、第五期限制性股票激励计划概述

（一）第五期限制性股票激励计划简述

《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、标的种类：激励计划拟授予激励对象限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

3、授予价格：限制性股票的首次授予价格为3.66元。

4、激励对象：激励计划首次授予的激励对象共111人，包括公司部分董事、高级管理人员和公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干，不包括公司独立董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：

■

5、解除限售的时间安排

本激励计划的有效期为60个月，自限制性股票首次授予之日起计算。

本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

预留限制性股票自授予完成之日起满12个月后,满足解解除限售件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：40%的比例分三期解除限售。

6、解除限售条件

激励对象已获授的限制性股票解除限售必须同时满足如下条件：

（1）公司业绩考核要求

公司解除限售前一年度业绩考核要求：本计划在2020年-2022年会计年度中，分年度进行业绩考核，限制性股票解除限售的公司业绩条件为：

■

以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。由本次股权激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

（2）个人绩效考核要求

根据《考核管理办法》，激励对象所持限制性股票只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考评结果按照优、良、合格和不合格四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解除限售比例如下：

■

若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。

（二）履行的相关审批程序

1、2020年7月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2020年7月18日，公司在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第五期限制性股票激励计划人员名单》。2020年8月7日，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职位，公示时间为2020年8月7日至2020年8月24日，截至2020年8月24日，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了审核意见。

3、2020年8月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

4、2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

二、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

原激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。故依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由111人调整为104人，授予限制性股票的数量由960万股调整为955.684万股。

公司第四届监事会第三十五次会议对调整后的激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对调整事宜发表了独立意见，律师对调整事宜发表了法律意见。

三、第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查情况

公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上就第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了披露，在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，全体核查对象未发现利用公司第五期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中关于限制性股票的授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

（1）公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司第五期限制性股票激励计划的授予条件已经满足。

五、限制性股票的授予情况

（一）限制性股票的授予情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

2、限制性股票的首次授予日：2020年9月29日

3、限制性股票的首次授予价格：3.66元

4、首次获授限制性股票的激励对象：

■

调整后的激励计划激励对象名单详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、首次授予限制性股票的会计处理、公允价值的测算及对公司财务状况的影响

（一）限制性股票的会计处理

1、授予日

根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积一股本溢价。

2、解除限售日前的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在解除限售日前的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其它资本公积），不确认其后续公允价值变动。

3、解除限售日

在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售，结转解除限售日前每个资产负债表日确认的资本公积（其它资本公积）；如果全部或部分股票未被解除限售，则由公司按照授予价格进行回购注销，并按照会计准则及相关规定处理。

（二）限制性股票公允价值的计算方法及参数合理性

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，对于一次性授予分期解除限售的限制性股票，其费用应在解除限售期内，以对解除限售数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，计入各年度相关成本或费用，且该成本费用应在经常性损益中列示。

1、S0：授予日价格等于7.52元（假设以2020年9月29日收盘价作为授予日市场价格进行测算,最终授予日价格以实际授予日收盘价为准）；

2、 X：授予价格等于3.66元；

根据测算，公司首次授予的955.684万股限制性股票的总成本为3,688.94万元。 具体的测算结果如下表所示：

■

（三）限制性股票费用的摊销

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的有关规定，公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日，以可解除限售限制性股票数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

若全部激励对象均符合本计划规定的解除限售条件且在各解除限售期内全部解除限售，则该等公允价值总额作为本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。

假设公司2020年9月首次授予限制性股票，根据测算，2020-2022年首次授予限制性股票成本摊销情况见下表：

■

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

本预测算是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

七、激励对象按照激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、激励计划实施后将不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

九、独立董事意见

1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿全部放弃参与本次限制性股票的认购，我们同意公司董事会对第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单及限制性股票数量进行相应调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由111人调整为104人，限制性股票的授予数量由960万股调整为955.684万股。

2、董事会确定公司股权激励计划的首次授予日为2020年9月29日，该授予日符合《管理办法》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

3、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。

4、调整后的公司第五期限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上所述，我们同意公司第五期限制性股票激励计划的首次授予日为2020年9月29日，并同意按调整后的公司第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票。

十、监事会关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的意见

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次核实，监事会认为：

“1、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象为公司及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除前述激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平等人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意本次激励计划的首次授予日为2020年9月29日，并同意向104名激励对象首次授予955.684万股限制性股票。”

十一、律师法律意见书结论性意见

律师关于向激励对象授予限制性股票发表意见如下：

“公司本次计划的调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；本计划的调整、本次授予的授予对象和授予日符合《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定；本次授予已经满足《股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。”

十二、备查文件

（一）第四届董事会第三十八次会议决议；

（二）第四届监事会第三十五次会议决议；

（三）独立董事对相关事项的独立意见；

（四）法律意见书。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-081

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年9月23日以邮件方式送达。会议于2020年9月29日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事郑贤玲、张燃、张龙平、孔英、董事陈国红、何雪晴以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》

原激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司此次限制性股票激励计划激励对象人数由111名变更为104名，首次授予的限制性股票数量由960万股调整为955.684万股。

《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》

董事会认为公司和激励对象已符合《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，经公司股东大会授权，董事会确定以2020年9月29日作为公司第五期限制性股票激励计划的首次授予日，向104名激励对象授予955.684万股的限制性股票。

《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于综合授信暨对外担保的议案》。

公司拟向建行银行股份有限公司深圳分行申请人民币0.8亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。

为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对建设银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E信通、E销通）提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起1年有效。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2020-081

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第三十五次会议通知于2020年9月23日以电子邮件形式发出。会议于2020年9月29日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于核实公司第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对首次授予的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

原激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平等人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由111人调整为104人，授予限制性股票的数量由960万股调整为955.684万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》。

公司监事会对本次限制性股票激励计划经调整后的104名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象为公司及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除前述激励对象蔡其酉、旷晟、张灵婧、刘川、杨飞、魏克兵、周卫平等人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意本次激励计划的首次授予日为2020年9月29日，并同意向104名激励对象首次授予955.684万股限制性股票。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2020年9月29日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2020-083

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

综合授信暨对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

1、 公司拟向建行银行股份有限公司深圳分行申请人民币0.8亿元综合融资额度，授信有效期为公司与银行签订授信合同之日起一年内有效。

2、 为了帮助上游供应商和下游品牌经销商拓宽融资渠道，有效提升上游供应商的资金效率，帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对建设银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司上游供应商以及下游品牌经销商的贷款（E信通、E销通）提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起1年有效。

（二）董事会审议本次担保的表决情况

2020年9月29日，公司第四届董事会第三十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。

二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的富安娜公司下游品牌经销商。不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经销商。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证方式。

（二）担保期限：自本次董事会审议通过后合同签订之日起二年有效。

（三）担保金额：不超过4亿元。

（四）公司提供担保的风险控制措施：

1、公司负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具有较好的偿还能力；公司建立供应商档案，通过招投标、财务报表审核、组织专人验厂，选择信誉良好的供应商合作。

2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向富安娜公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等；

3、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

四、董事会意见

本次对外担保可以有效地帮助上游供应商、下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升上、下游供应商和经销商的资金效率，有效拓展市场、提高销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了供应商资质、品牌经销商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为公司本次担保行为将有助于帮助上游供应商、下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升上、下游供应商和经销商的资金效率，有效拓展市场、提高销售规模，进而带动公司的业绩增长。监事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

七、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为9,150万元，占公司2020年6月30日未经审计净资产的比例为 2.75%。

公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司对控股子公司的担保金额为 0。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日