浙江东方金融控股集团股份有限公司
八届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2020一031
浙江东方金融控股集团股份有限公司
八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十九次会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于公司董事会换届的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名金朝萍女士、徐晓东先生、林平先生、裘一平先生、余艳梅女士、陈鑫云先生、贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司九届董事会董事候选人，其中贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述所议事项将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
二、关于修订《总裁（领导班子）工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步推进公司治理制度规范性，完善总裁（领导班子）的工作议事和决策程序，董事会对《浙江东方金融控股集团股份有限公司总裁（领导班子）工作细则》进行修订。
三、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会决议于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会，股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将于2020年10月19日下午2:30在国贸金融大厦33楼长桌会议室召开，具体情况见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2020年9月30日
附：第九届董事会董事候选人简历
1、金朝萍：女，1975年7月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1996年8月参加工作，历任中共浙江省委办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长级干部，公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总裁、董事长，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长、浙江国贸东方投资管理有限公司董事及董事长、浙江东方产融投资有限公司董事长、香港东方国际贸易有限公司董事、浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长，并兼任中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长，永安期货股份有限公司董事，浙江省青年联合会常委，中保协人身保险专委会委员兼外资保险机构专委会副主任委员，浙江上市公司协会副会长。
2、徐晓东：男，1969年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1992年参加工作，历任金华市财政局预算处副处长，金华市财政局、地税局、国资委办公室主任，金华市地方税务局稽查局副局长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略与改革委员会委员，浙江省浙商资产管理有限公司党委副书记、常务副总经理、副董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
3、林平：男，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。1981年8月参加工作，历任公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计（安全生产监督）部总经理，并曾兼任浙江新帝置业有限公司董事长、香港东方国际贸易有限公司董事、浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长、浙江国安产融投资有限公司董事长，浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师、总部党委委员、审计部总经理，兼任本公司董事及浙商资产管理有限公司监事会主席。
4、裘一平：男，1966年11月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1989年7月参加工作，先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司，历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011年6月起至今就职于大地期货有限公司，历任副董事长、总经理（法定代表人）、党总支书记。现任公司党委委员、董事，大地期货有限公司党委书记、董事长。
5、余艳梅：女，1970年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作，历任浙江省审计厅科员、副主任科员、主任科员、副处长级干部，浙商金汇信托股份有限公司党总支委员、副书记兼任监事会主席、工会主席、总支书记。现任公司党委委员、董事，浙商金汇信托股份有限公司党委书记、董事长。
6、陈鑫云：男，1980年3月出生，汉族，中共党员，博士学位，审计师、国际注册内部审计师。2006年5月参加工作，历任浙江省农信联社办公室副主任科员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司办公室高级主管、副主任，党群工作部(工会办公室)副部长（主持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司党群工作部(工会办公室)部长,总部党委副书记。
7、贲圣林：男，54 岁，博士。现任浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长、管理学院教授，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员等。同时兼任中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司等公司的独立董事，中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司外部监事。
1987 年获清华大学工程学士学位；1990 年获中国人民大学企业管理硕士学士；1994 年获美国普渡大学经济学博士学位。1994年至2005 年任荷兰银行（ABN AMRO）高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理，2005年至2010 年任汇丰（HSBC）董事总经理兼工商金融业务中国区总经理，2010年至2014 年任摩根大通银行（中国）有限公司行长及摩根大通环球企业银行全球领导小组成员等职位。
8、王义中：男，42 岁，浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院副院长，系浙江省优秀博士后（2011）、浙江省万人计划人才（2019）、中宣部宣传思想文化青年英才（2019）。
2008 年毕业于浙江大学经济学院，获博士学位，2008年至2010 年在浙江大学经济学院从事博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任；2015年至2017在浙江省舟山市金融办挂职；曾在香港大学（2011）、美国丹佛大学（2014）、美国哥伦比亚大学（2018）、美国威斯星康新大学麦迪逊分校（2019）等学校访问交流。
王义中教授在国内《经济研究》等期刊发表多篇论文，承担国家社会科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等，获得全国百篇优秀博士论文（2010）、获得浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖（2014）。
9、肖作平：男，45岁，杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师，中国注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院院长，财政部“全国会计领军人才”，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，浙江省首批“高校领军人才培养计划”创新领军人才，四川省有突出贡献的优秀专家，教育部学位与研究生教育评估专家，国家自然科学基金通讯评审专家，国家社科基金通讯评审专家，教育部长江学者通讯评审专家，浙江省正高级会计师评审专家。兼任《中国会计评论》理事，《证券市场导报》特约编委，《财会通讯》学术委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事。
2004年7月毕业于厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2004年7月至2005年3月杭州电子科技大学财经学院讲师；2005年4月至2007年4月清华大学金融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授，博士生导师；2018年10月至今杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师。曾任大连易世达新能源发展股份有限公司、贵州毕节农村商业银行股份有限公司、成都领沃网络技术股份有限公司、四川圣迪乐村生态食品股份有限公司独立董事。2011年2月至今兼任厦门国际港务股份有限公司独立监事。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2020一032
浙江东方金融控股集团股份有限公司
八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第十八次会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司监事会换届的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经公司监事会审议，同意向公司股东大会提名金刚先生、王政先生为公司九届监事会监事候选人。
上述事项将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会选举的监事将和公司职工代表大会选举的三名监事共同组成九届监事会，第九届监事会监事任期为公司2020年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会 2020年9月30日
附件：九届监事会监事候选人简历
金 刚: 男，1961年2月出生，中共党员，研究生学历，国际商务师职称，1980年7月参加工作。历任浙江省纺织品进出口集团有限公司业务员、副科长、科长、子公司经理、副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记，浙江省国际贸易集团有限公司董事会风险控制委员会副主任，现任浙江省国际贸易集团有限公司综合监督办公室巡察专员，浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会主席，浙江中大技术进出口集团有限公司监事会主席。
王 政: 男，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，1996年8月参加工作。历任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）高级主管、总经理助理、副总经理，并曾兼任浙江省化工进出口有限公司监事会主席、浙江省浙商资产管理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。现任国贸集团审计部副总经理，兼任本公司监事、浙江英特集团股份有限公司监事、大地期货监事会主席。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2020一033
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会即将届满，公司近期召开第九届第三次职工代表大会，选举何新华先生、陶桢先生、李永良先生担任公司第九届监事会职工代表监事，上述人员将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期为公司2020年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会 2020年9月30日
附：九届监事会职工代表监事简历
1、何新华：男，1966年6月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1987年参加工作，历任浙江省针棉织品进出口公司财务科科员，公司毛纺分公司财务主管、综合业务部经理助理、投资部副经理、资产财务部副经理、资产财务部经理、内审稽查部经理、合规风控部经理、监察审计部经理。现任公司职工监事、纪委委员、审计部经理，兼任浙江般若资产管理有限公司董事、董事长，狮丹努集团股份有限公司董事。
2、陶桢：男，1979年11月出生，回族，中共党员，硕士学位，高级经济师。2001年参加工作，历任中国工商银行安徽淮北分行信贷员、中国民生银行冶金金融事业部风险经理、浙江稠州商业银行温州分行风险总监兼副行长、小牛资本管理集团风险管理中心总经理、TCL金融控股集团有限公司首席风控官等职。现任公司职工监事、法务风控部经理，兼任杭州舒博特新材料科技有限公司董事、董事长、总经理，浙江国金融资租赁股份有限公司董事。
3、李永良：男，1981年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。2007年参加工作，历任浙江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究团队负责人，财通证券股份有限公司研究所研究员、行业公司部副经理、经理、副所长。现任公司投资管理部经理，兼任华安证券股份有限公司监事、浙江东方集团产融投资有限公司董事。
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2020-034
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月19日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼长桌会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月19日
至2020年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届董事会第二十七次会议、八届董事会第二十九次会议、八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2020年8月15日、9月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3.00、议案4.00、议案5.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2020年10月15日、16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310006。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33楼长桌会议室
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383 传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2020年9月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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