立昂技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-110

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2020年9月29日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，副董事长金泼先生、总裁、董事周路先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过《关于对外投资设立昆山全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司为提升市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，拟以自有资金方式出资5,000万元，在江苏省昆山市设立全资子公司，此次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）本次会议审议通过《关于对外投资设立三亚全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司因业务发展需要并结合公司发展战略，拟以自有资金方式出资2,000万元人民币，在海南省三亚市设立全资子公司，此次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为进一步盘活存量资产，增加融资渠道。公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司控股子公司融资租赁进行无偿担保，有利于控股子公司立昂旗云融资租赁的开展，提高控股子公司融资租赁的信用，解决公司发展所需的资金，对公司业务发展起到积极作用。

关联董事王刚先生审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四)本次会议审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第二十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于2020年10月19日在公司会议室召开2020年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决结果。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年9月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-111

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2020年9月29日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生为控股子公司融资租赁业务提供无偿担保，目的是有利于控股子公司融资租赁业务的开展，提高控股子公司融资租赁的信用，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。董事会在审议此项议案过程中相关董事已回避表决，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2020年9月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-112

立昂技术股份有限公司

关于对外投资设立昆山全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立昆山全资子公司的议案》。为提升公司市场竞争力，实现新一轮战略布局和经营目标，公司拟以自有资金方式出资5,000万元在江苏省昆山市设立昆山昂云网络技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：昆山昂云网络技术有限公司

法定代表人：王义

注册资本：5,000万元人民币

住所：昆山市千灯镇景唐南路399号

经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；软件开发；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；许可项目：各类工程建设活动；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统销售；软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司拟以自有资金方式出资5,000万元，股权占比：100%。

注：上述所列信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和经营发展的需要，在IDC及云计算行业大发展的背景下，公司IDC云数据中心业务已成为公司大数据及云存储业务板块的一大亮点，公司将进一步拓展公司业务范围，加速公司产业布局，提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。

2、存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，投资可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年9月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-113

立昂技术股份有限公司

关于对外投资设立三亚全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立三亚全资子公司的议案》，因业务发展需要及结合公司发展战略，公司拟以自有资金方式出资2,000万元在海南省三亚市设立三亚立昂云开科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：三亚立昂云开科技有限公司

法定代表人：王义

注册资本：2,000万元人民币

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城

经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及互联网、物联网应用的研究、开发与销售；智能政务、智能交通、城市信息化领域的软、硬件产品的科研、开发、设计、销售、技术服务和系统集成；计算机软硬件开发；网络工程及电子信息化建设、施工；弱点工程的承揽、施工；数码产品的代理、销售；数字技术咨询、服务；数字图书馆的建设；通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司拟以自有资金方式出资2,000万元，股权占比：100%。

注：上述所列信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司本次对外投资的目的及对公司的影响

公司所设立的全资子公司主要从事智慧城市、信息系统集成服务、数据处理及存储运维、通信工程等相关业务。全资子公司运营后，以借力新基建重大机遇为契机，通过在三亚设立全资子公司，实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，大力发展“智慧城市数字化整体解决方案”业务，更好拓展市场空间，提升公司的综合竞争实力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，因宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年9月29日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-114

立昂技术股份有限公司关于控股子公司

开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司（以下简称“立昂旗云”）拟以回租方式与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁业务，拟融资金额不超过14,000万元，租赁期限6年，公司控股股东、实际控制人王刚先生将为本次控股子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。

2、公司于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事王刚先生回避表决，独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得股东大会的批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

名称：中电投融和融资租赁有限公司

统一社会信用代码：913100000885148225

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：姚敏

注册资本：150712万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份9,853.73万股，占本公司总股本的23.38%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份744.97万股，占本公司总股本的1.77%，合计持有本公司股份10,598.70万股，占本公司总股本的25.15%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人，非失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联方无偿为公司申请融资租赁提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易合同主要内容

1、租赁标的：立昂旗云的数据中心机电设备及配套系统；

2、融资金额：人民币14,000万元；

3、放款条件：第一次根据施工进度、供应商发票额度按比例投放；第二次需待二期取得南沙广纸云数据中心项目的竣工验收报告，且一期上架率达15%，根据供应商发票额度放款；

4、合同类型：回租；

5、租赁期限：自起租日起共计6年；

6、还款方式：按季度付息，前6期（1.5年）还息不还本，从第7期开始按季等额还本；

7、担保措施：

（1）公司实际控制人王刚先生承担连带责任保证，配偶签署配偶知情同意书；

（2）公司将所持立昂旗云的股权全部质押给融资租赁公司,并办理工商登记；

（3）广州大一互联网络科技有限公司将所持立昂旗云的股权全部质押给融资租赁公司,并办理工商登记；

（4）立昂旗云IDC项目的设备及收益权做抵押；

（5）立昂技术股份有限公司提供无限连带责任担保；

本次交易尚未签订相关协议，具体内容以所签署的协议为准。

六、关联方担保协议的主要内容

通过回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次开展融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

当年年初至本公告日，公司与上述关联人实际累计发生的各类关联交易的总金额为60,448.90万元（不包含本次）。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司控股子公司立昂旗云拟与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生为此次融资租赁业务无偿提供担保，符合公司的实际业务需要，可以拓宽公司的融资渠道，有利于促进公司业务的发展。本次融资租赁事项符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司控股子公司立昂旗云拟与融资租赁公司开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，符合公司经营发展需要。公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生为控股子公司本次开展融资租赁无偿提供担保，有利于本次融资租赁业务的实施。本次控股子公司开展融资租赁业务交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年9月29日