号百控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2020-034

号百控股股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月29日

(二)股东大会召开的地点：号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中陈文俊、黄智勇、闫栋因公请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中王瑜、窦莉萍因公请假；

3、公司副总经理张明杰出席会议,公司财务总监陶坚出席会议,公司董事会秘书李培忠出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郭建民为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、孙晨怡

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

号百控股股份有限公司

2020年9月29日

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2020-035

号百控股股份有限公司

董事会十届五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2020年9月29日以通讯方式召开了公司董事会十届五次会议。会议通知及资料已于2020年9月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的议案”。

鉴于公司2020年第一次临时股东大会选举产生了新的独立董事,根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，会议以同意9票，反对0票, 弃权0票审议通过了增补郭建民为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日