苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-104

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年9月29日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月28日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任闵雨琦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2020年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（2020-105）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2020-105

苏州天沃科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任闵雨琦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

闵雨琦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，闵雨琦女士简历详见附件。

证券事务代表闵雨琦女士联系方式如下：

电话：021-60736849

传真：021-60736953

邮箱：minyuqi@thvow.com

联系地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券事务代表闵雨琦女士简历如下：

闵雨琦，女，1992年3月生，汉族，中国国籍，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2014年7月至2015年7月任上海申昊会计师事务所（普通合伙）审计助理。2015年7月至2017年5月任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务专员。2017年5月至2019年7月任汇纳科技股份有限公司证券事务专员。2019年7月至今任苏州天沃科技股份有限公司证券事务主管。闵雨琦女士具有证券从业资格，2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露之日，闵雨琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。