华闻传媒投资集团股份有限公司

（上接121版）

（三）股权交割

1．就本次交易事宜向主管登记部门提交办理变更登记手续应以下列所有先决条件的满足为前提：

（1）本次交易取得所有相关的同意和批准，包括公司、国鑫创投、界面网络内部和其它第三方有权决策机关的批准，包括但不限于股东（大）会/董事会；

（2）界面网络除公司以外的全体股东已经书面同意本次交易，并且书面同意放弃标的股权的优先购买权；

（3）本次交易的相关申请文件（包括但不限于股东会决议、修订后的章程等）已按照本协议要求予以签订；更新股东协议已由现有股东一致通过或签署；

（4）不存在司法机关或有关政府主管部门限制、禁止本次交易的判决、裁决、裁定或禁令，不存在任何限制、禁止本次交易的约定、约束，也不存在任何已对或将对界面网络或本次交易本身产生不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；

（5）界面网络的财务状况、经营成果、资产、监管状态、业务或前景总体没有重大不利变化；亦不曾发生过单独或共同造成重大不利影响的一项或多项事件，并且合理预期不会发生可能单独或共同造成重大不利影响的事件；

（6）相关方根据本协议有关条款分别作出的各项陈述和保证自本协议签署日起直至本条上述第（1）至第（5）项所载先决条件已全部满足之日均为真实、准确和完整。

2．各方同意，界面网络就本次交易完成工商变更登记手续，并取得主管登记部门颁发的准予变更通知书或类似文件之日为交割日。

（四）股权转让价格付款安排

国鑫创投需自交割日起5个工作日内，一次性将本次交易全部转让价款，即人民币21,050万元支付至公司指定账户。

（五）权利转移

自交割日起，国鑫创投将成为界面网络股东并且享有股东权利。

（六）违约责任

1．考虑到本次交易方案为交割在先，付款在后，国鑫创投在此同意，若国鑫创投未按“付款安排”约定及时足额向公司支付股权转让款，则国鑫创投应自逾期之日起，每日按应支付而未支付股权转让款总额的千分之一向公司支付违约金。

2．如果本协议任何一方违反本协议约定（“违约方”），则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权就其因违约方违约而蒙受的损失提出赔偿要求。违约方应就其他方因其违约行为所直接或间接遭受的所有损失、责任、减值、费用（包括调查及辩护费用以及合理的律师和会计师收费），或其他任何形式的损害（无论是否牵涉第三方的索偿）（“损失”）向其他方及其权利义务继承人作出赔偿或补偿。

（七）生效条款

本协议自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。

本次交易完成后，公司不再持有界面网络股权。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

本次出售界面网络4.8281%股权主要考虑到公司目前的资产整合需求和现金流需要，且随着公司战略重心的变化，界面网络作为财经类媒体与公司体系内其他资产相互资源支持或业务合作的机会越来越少，为此，公司决定转让所持界面网络全部股权，缩短现金回流周期。

（二）交易对上市公司的影响

公司现持有的界面网络4.8281%股权为公司于2020年通过深圳联合产权交易所进行摘牌和受让所得，涉及的交易价款27,100万元与证券时报社应向公司支付的深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的部分对价相抵。本次转让界面网络4.8281%股权预计账面亏损6,050万元，如按约定如期完成交易将对公司2020年度的利润产生一定的影响，但本次交易为一次性付款，公司可回收现金21,050万元，有利于改善资产结构和增强资金流动性。

本次交易对方国鑫创投为上海市国有资产监督管理委员会的三级全资子公司，资信情况良好，其本次交易的资金来源于其自有资金。

八、备查文件

（一）董事会决议；

（二）国鑫创投、界面网络营业执照副本复印件；

（三）界面网络2019年审计报告；

（四）国鑫创投2019年审计报告及截至2020年6月30日财务报表；

（五）股权转让协议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-072

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2020年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会2020年第十三次临时会议决定召开2020年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年10月15日14:30开始；

网络投票时间：2020年10月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年10月9日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1．关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权的议案；

2．关于授权办理中期票据有关事项的议案；

3．关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2020年9月29日召开的第八届董事会2020年第十三次临时会议审议批准，具体内容详见2020年9月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会2020年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-068）、《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2020-069）、《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2020-071）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2020年10月12日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年10月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二〇年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）