江苏艾迪药业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2020-019

江苏艾迪药业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年9月29日

（二）股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生以远程视频方式主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于变更公司董事的议案》

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2、《关于变更公司监事的议案》

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案1.01、1.02、2.01、2.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：马奔霄、李辙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2020年9月30日

● 报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

（二）上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会之法律意见书。