上海复星医药（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2020-154

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议（即2020年第二次临时股东大会，下同）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年10月9日

（二）股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第八届董事会董事10人，出席2人，执行董事陈启宇先生、吴以芳先生出席了本次股东大会；执行董事姚方先生，非执行董事徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生，独立非执行董事江宪先生、黄天祐先生、李玲女士、汤谷良先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司第八届监事会监事3人，出席3人，任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次股东大会。

3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士、高级副总裁梅璟萍女士、副总裁李鑫磊先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于选举非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对A股中小投资者单独计票的议案：第4项议案。

2、特别决议案：第1、2、3项议案；上述议案均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧艽、吴舒怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及董事会秘书签字确认的2020年第二次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2020年10月9日