北京首商集团股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2020-032
北京首商集团股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议于2020年10月14日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年10月9日以书面、邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于修改《北京首商集团股份有限公司法律事务管理规定》的议案
为加强公司法治建设,完善企业法律风险防范机制,规范企业法律事务工作流程,根据国家相关法律、法规,并结合公司实际情况,对《公司法律事务管理规定》进行全面修订。
同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于修改《北京首商集团股份有限公司合同管理办法》的议案
为进一步规范公司合同管理,加强风险防范,保障公司经营活动顺利进行,依法维护企业合法权益,根据国家相关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定,结合公司实际情况,对《公司合同管理办法》进行全面修订。
同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2020年10月 14日