银座集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2020-062
银座集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；董事长布廷现先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事梁仕念先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生、独立董事刘冰先生以视频方式出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；监事张志军女士、职工代表监事张云珠女士出席了现场会议，监事会主席王廷波先生以视频方式出席了会议；
3、公司总经理康翔先生、副总经理吴红女士列席会议；董事兼财务负责人魏东海先生、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《委托经营管理协议（2019-2021年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的7项议案均获有效表决通过；其中，议案2《关于修订〈委托经营管理协议（2019-2021年）〉的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了该议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、银座集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2020年10月16日
