江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－047号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年10月15日召开第十届董事会第二十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任马秀华先生为公司副总裁的议案》，具体内容如下：

因工作变动，王咏柳先生向本公司董事会申请辞去副总裁职务。王咏柳先生辞去副总裁职务后，将不在公司担任其他职务。在此，公司谨向王咏柳先生在担任副总裁期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任马秀华先生（简历附后）为本公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年10月15日

附：简历

马秀华，男，1969年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任盐城化纤集团有限公司办公室副主任；东风悦达起亚汽车有限公司总办主任；江苏悦达集团有限公司对外经济部副部长（主持工作）、部长，企业管理部部长；江苏悦达国际大酒店有限公司董事长、总经理，盐城射阳岛生态体育公园有限公司董事长，江苏悦达大纵湖影视城有限公司董事长；江苏悦达健康投资有限公司副董事长、副总经理；悦达集团（香港）有限公司董事。

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2020-048

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关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于近日收到武登俊先生提交的书面辞职报告。武登俊先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席、监事职务。武登俊先生的辞职报告自送达之日起生效。

在此，公司谨向武登俊先生在担任监事会主席期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年10月15日