广东领益智造股份有限公司

(上接57版)

成立日期：2015年6月4日

经营范围：海外销售平台

股权结构：公司通过全资子公司领胜城科技（江苏）有限公司间接持有TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 100%的股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

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（二）LY INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号：2232664

住所：Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本：90.00万股，每股面值1.00美元

成立日期：2015年5月4日

经营范围：海外销售平台

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有LY INVESTMENT (HK) LIMITED 100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

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（三）江门安磁电子有限公司

住所：江门市高新区新兴路88号

法定代表人：陈文明

注册资本：300万美元

成立日期：2006年6月28日

经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司直接持有安磁电子75%股权，通过全资子公司江粉磁材国际控股有限公司持有安磁电子16.50%股权。为控制风险，在公司为安磁电子提供担保时，安磁电子的其他股东将按出资比例提供同等担保。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

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（四）深圳前海方圆商业保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李晓青

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年6月14日

经营范围：一般经营项目是：供应链管理；供应链方案设计；物流配送信息系统的技术研发；国际、国内货运代理；仓储代理；从事装卸、搬运业务；速递业务（不含邮政专营业务）；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子商务平台的技术研发；计算机及网络系统的技术开发、技术咨询、技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、物流配送信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；商业保理相关咨询业务；保付代理（非银行融资类）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：公司直接持有深圳前海方圆商业保理有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

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三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计548,741.22万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的47.23%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为509,741.22万元，公司对深圳市帝晶光电科技有限公司的实际担保余额为39,000.00万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为0万元，对参股子公司无担保余额。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次增加对部分子公司的担保额度充分考虑了各子公司业务发展及购买设备等需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-122

广东领益智造股份有限公司

关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2020年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2020年11月12日召开2020年第八次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年11月12日（星期四）下午15:00开始；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2020年11月5日

7、会议出席对象：

（1）凡2020年11月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

2、《关于公司拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

3、《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》

上述议案三为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年11月6日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号证券部 邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：雷曼君、黄敏龄

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2020年第八次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2020年第八次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

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