露笑科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-103
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第五十一次会议于2020年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，2020年10月27日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司股东承诺延期履行的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。
董事鲁永先生在露笑集团担任监事，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出的董事，已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-105）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
现将本次预案修订的情况说明如下：
■
除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况的公告》（公告编号：2020-106）。
3、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行诸暨支行申请增加人民币1.2亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限一年。本次增加授信额度后，公司向中国银行诸暨支行共申请4.2亿元的综合授信额度。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2020-107）。
4、审议通过《关于召开 2020年第十次临时股东大会的议案》
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会拟定于 2020年11月12日召开公司2020年第十次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-108）。
三、备查文件
第四届董事会第五十一次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-104
露笑科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2020年10月20日以电子邮件形式通知全体监事，2020年10月27日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建军先生主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-105）。
此议案需提交股东大会审议。
三、公司备查文件
1、公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-105
露笑科技股份有限公司
关于公司股东承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）部分项目受新冠疫情影响，土地审批工作均不同程度迟滞，导致土地手续批件大批量积压，排队现象空前严重，造成相关承诺无法如期按照延期承诺履行，上述项目手续办理正在排队待办。
公司股东深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）、董彪、露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）在充分了解顺宇科技下属项目子公司土地使用权和房产所有权权属证书未按照前次承诺时间办理完成的原因及目前的办理进度后，申请承诺延期履行。公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
东方创投、董彪、露笑集团将继续推进顺宇科技下属项目子公司与有关政府主管部门、其他相关方进行充分的协商与沟通，推动和协助顺宇科技下属项目子公司在下表所列时间内办理完成土地使用权及其附着房屋所有权的权属证书，确保顺宇科技下属项目子公司的光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。
如因相关光伏电站项目未在本次承诺的时间内办理完成土地使用权和房产所有权权属证书导致露笑科技股份有限公司、顺宇科技及其项目子公司遭受任何损失或超过相关预计费用的支出的，东方创投、董彪、露笑集团将进行足额补偿。
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公司将持续关注相关承诺履行有关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-106
露笑科技股份有限公司
关于2020年度非公开发行A股股票
预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2020年4月28日召开2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于2020年10月27日召开第四届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司公告了《露笑科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
现将本次预案修订的情况说明如下：
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除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《露笑科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-107
露笑科技股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2020年10月27日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、已审批的授信概述
经公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会批准，公司向中国银行诸暨支行申请3亿元的综合授信额度，授信期限一年。具体详见公司于2020年4月28日披露的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（2020-042）。
二、增加银行授信的情况
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行诸暨支行申请增加人民币1.2亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限一年。本次增加授信额度后，公司向中国银行诸暨支行共申请4.2亿元的综合授信额度。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内
与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》
规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信
贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大
会审议。
三、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，适当增加负债额度，合理使用间接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效益。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-108
露笑科技股份有限公司
关于召开2020年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五十一次会议决定于2020年11月12日召开2020年第十次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020年第十次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2020年第十次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2020-103）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2020年11月12日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年11月12日上午 9:15一2020 年11 月12日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年11月5日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2020年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股东承诺延期履行的议案》。
以上提案经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2020-103）。
上述提案需经股东大会特别决议通过，股东大会对提案进行表决时，承诺相关方及关联方须回避表决。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2020年11月11日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2020年11月11日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2.填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月12日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月12日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2020年第十次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2020年11月12日召开的2020年第十次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份性质及数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
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特别说明事项：
1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2020年第十次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年11月11日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-109
露笑科技股份有限公司
关于完成合肥露笑半导体材料有限公司
工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日披露了《关于与长丰县签订投资合作协议的进展公告》，公司与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司，注册资本为2亿元人民币。
公司于近日完成合资子公司合肥露笑半导体材料有限公司的工商注册登记手续，并取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：合肥露笑半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91330681MA2D83G9X0
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路598号
法定代表人：蒋靝
注册资本：人民币2亿元整
成立日期：2020年10月27日
营业期限：2020年10月27日至长期
经营范围： 半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将按计划在近期完成项目公司土地、厂房建设，同步推进设备购置，力争明年6月底前完成一期碳化硅衬底片产能建设并达产。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
