北京百华悦邦科技股份有限公司2020年第三季度报告提示性公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-066

北京百华悦邦科技股份有限公司2020年第三季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-067

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-068

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于2020年10月28日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文》的议案

监事会认为，公司董事会编制和审议《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十八日