浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宁、主管会计工作负责人赵丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
法定代表人 张宁
日期
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-075
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2020年10月23日以邮件、电话等形式发出，于2020年10月28日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司的监事、部分高级管理人员及董事会特别邀请的其他人员列席会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2020年第三季度报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临2020-076）。
（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈明先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》
三、上网公告
（一）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-076
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销湖州宁鸿创业投资有限公司（以下简称“宁鸿公司”）。
本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、注销子公司的基本情况
1、名 称：湖州宁鸿创业投资有限公司
2、类 型：其他有限责任公司
3、住 所：浙江省湖州市泊月湾 19 幢 B 座-6
4、法定代表人：张宁
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2019 年 11 月 25 日
7、营业期限：2019 年 11 月 25 日至长期
8、经营范围：创业投资，物业管理，股权投资，股权投资基金，不动产（房屋）租赁。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司占80%股权、浙江吉胜鸿图智能装备科技有限公司占20%股权
10、最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、注销子公司的原因
鉴于原拟参与南太湖新区土地竞拍等投资计划发生变化，为降低管理成本，提高管理效率，优化资源配置和资产结构，现拟注销宁鸿公司。
四、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司宁鸿公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-077
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于财务总监发生变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整的原因，赵丽丽女士申请辞去浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监（财务负责人）职务。辞职后，赵丽丽女士不再担任公司任何职务。
赵丽丽女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵丽丽女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2020 年 10月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈明先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见，同意上述聘任财务总监事项。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年10月28日
附件：
陈明先生，1984 年生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。2007年7月至2009年7月任天健会计师事务所项目经理，2009年8月至2020年9月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务总监。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020年第三季度报告
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
