南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-062
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2020年10月18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2020年10月28日在公司819会议室召开，本次会议采取现场方式召开。
3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。
4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。
5、本次董事会由卢祖飞先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第三季度报告》全文，以及巨潮资讯网同期披露的《2020年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行和中信银行股份有限公司月牙湖支行分别申请不超过人民币3,000万元和5,000万元的综合授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
详细情况见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-063
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年10月18日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020年10月28日在公司808会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议，均以现场方式出席会议。
4、本次监事会会议由李勇先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第三季度报告》全文，以及巨潮资讯网同期披露的《2020年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行和中信银行股份有限公司月牙湖支行分别申请不超过人民币3,000万元和5,000万元的综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
详细情况见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2020年10月28日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-064
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行和中信银行股份有限公司月牙湖支行分别申请不超过人民币3,000万元和5,000万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，授信合同期限不超过1年，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。
董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次向银行申请综合授信额度事宜在董事会的权限内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告！
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-066
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于2020年第三季度报告披露
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2020年第三季度报告，为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020年10月28日
