江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议的
公告
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-052
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年10月23日以书面形式发出通知，并于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2020年前三季度利润分配方案〉的议案》。
根据公司的财务报告，2020年前三季度，公司合并报表归属于上市公司股东净利润为27,755,672.97元，母公司实现净利润为9,791,174.83元。截至2020年9月30日，合并报表归属于上市公司的未分配利润为432,947,290.43元，母公司累计可供股东分配的利润为154,800,534.59元（2020年前三季度财务数据未经审计）。
公司拟定2020年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年前三季度利润分配方案公告》（2020-054）。
（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会同意召开2020年第一次临时股东大会。
会议具体召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-055）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-053
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年10月29日上午10:30在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2020年前三季度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，公司2020年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2020年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。公司监事会同意本次利润分配方案。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年前三季度利润分配方案公告》（2020-054）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2020年10月30日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-054
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
2020年前三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
● 实施权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
根据公司财务报告，截至2020年9月30日，合并报表归属于上市公司的未分配利润为432,947,290.43元，母公司累计可供股东分配的利润为154,800,534.59元（2020年前三季度财务数据未经审计）。
公司拟定2020年前三季度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年10月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年前三季度利润分配方案》，同意将该方案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2020年前三季度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案审批程序合法合规，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2020 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2020年前三季度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况、未来战略规划及股东合理回报等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
公司2020年前三季度利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-055
江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月16日 14点30 分
召开地点：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月16日
至2020年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2020年10月30日披露的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记地点：
江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号行政楼会议室
（二）注意事项：
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书（格式见附件）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：方蕉
电话：0519-87985901
传真：0519-87980437
公司地址；江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
邮编：213333
（二）会议费用：
本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（三）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1. 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2. 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码”、接受体温检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天目湖旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
