泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-150
泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保实际余额为5,923,255.24万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的275.84%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2020年6月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）向中国农业发展银行北京市西三环支行申请17.86亿元融资，公司为上述融资提供担保（具体内容详见公司2020年6月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述融资本金为17.86亿元。
二、对外担保进展情况
经友好协商，各方同意公司以持有的公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司17.30亿股股份作为上述融资的新增质押担保，其他条款不变。
三、董事会意见
本次追加质押物系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资追加担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元，本次增加质押物不占用上述额度。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为5,923,255.24万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的275.84%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,012,757.12万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的47.16%（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为589,900.00万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的27.47%（已经公司2020年第八次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2020年6月29日、2020年7月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-151
泛海控股股份有限公司
2020年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2020年10月29日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月29日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长宋宏谋先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2020年10月22日，公司股东合计39,942名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份3,740,023,200股，占公司有表决权股份总数的71.9761%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共8名，代表股份38,469,588股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。会议具体出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份3,707,233,606股，占公司有表决权股份总数的71.3451%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共3名，代表股份5,679,994股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共5名，代表股份32,789,594股，占公司有表决权股份总数的0.6310%，均为非关联股东。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计8名，代表股份38,469,588股，占公司有表决权股份总数的0.7403%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。
本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见下：
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本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、杨雯。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日
