陕西延长石油化建股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：600248 公司简称：延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫勇、主管会计工作负责人王亚斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：①受新冠肺炎疫情及北京公司经营任务不足影响，完成的工程量减少；②当期按规定计提的信用减值损失增加，导致净利润减少；③受行业竞争加剧影响，报告期内新承建的项目毛利率有所下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

陕西延长石油化建股份有限公司年2020 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过本次交易方案。 上市公司以发行股份的方式向陕建控股和陕建实业购买其持有的陕建股份的全部股份并吸收合并陕建股份，并且拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过212,967.79万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%。

2020 年 6 月 5 日，陕西延长石油化建股份有限公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《重组报告书（草案）》等本次交易具体议案，并同意召开 2020 年第一次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。

2020 年 5 月 27 日，陕西延长石油化建股份有限公司职工代表大会审议通过与本次交易相关的职工安置方案。

2020 年 6 月 22 日，陕西延长石油化建股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易方案。

2020 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理 序号：201824）。根据该行政许可申请受理单，中国证监会依法认为公司提交的申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。

2020 年 7 月 31 日 陕西延长石油化建股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（201824 号）。

2020 年 9 月 10 日，由于《反馈意见》中涉及的有关问题仍需公司及中介机构进一步核查落实，预计无法在规定的时间内提交《反馈意见》的书面回复，为保证《反馈意见》回复的真实、准确、完整，陕西延长石油化建股份有限公司向中国证监会申请， 公司预计在关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告后 30 个工作日内回复《反馈意见》。

2020 年 10 月 21 日，陕西延长石油化建股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议对公司董事会的授权，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整换股吸收合并发行股份的发行价格及发行数量的议案》等与本次重组相关的议案。

2020年 10月 23日陕西延长石油化建股份有限公司提交换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）；公司、中国国际金融股份有限公司、正衡房地产资产评估有限公司、北京市嘉源律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提交关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复报告等相关材料。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 陕西延长石油化建股份有限公司

法定代表人 莫勇

日期 2020年10月30日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号： 2020-064

陕西延长石油化建股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年10月 28日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号： 2020-063

陕西延长石油化建股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事以及高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年10月28日