福建凤竹纺织科技股份有限公司

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元、币别：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、安东新厂迁建项目

公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作，在晋江市政府的大力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂项目工程主要建筑主体结构已封顶、生产车间及宿舍楼装修已完工，现处于办公楼室内装修、公共工程施工及设备安装中，相关建设工作正积极协调推进中，根据项目实际进展情况，公司预计2020年11月份部份生产线可试生产（新冠疫情虽在国内得到较好的控制，但仍在全球蔓延，尚使项目存在一定不确定性）。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

二、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》（合计424.08亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。

上述424.08亩宗地，经安阳市北关区政府、中信环境与河南凤竹共同筹划，根据项目合作实际情况，河南凤竹拟自留58.34亩用于投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右，目前已取得染整车间《建筑工程规划许可证》以及《建筑工程施工许可证》，项目建设正稳步推进中）；剩余宗地的合作事宜正与中信环境协商推进中。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

三、委托理财情况（单位：元 币种：人民币）

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司

法定代表人 陈澄清

日期 2020年10月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020-022

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2020年10月24日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2020年10月30日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2020-024的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-023

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2020年10月30日上午8时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文；

根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司2020年第三季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2020年第三季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》，监事会认为：安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司预留58.34亩宗地用于投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，有利于公司提升市场规模，且能更好的推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，有利于公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要，同意该自建项目。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2020年10月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-024

福建凤竹纺织科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：河南凤竹（安阳）3万吨印染项目

● 实施主体：河南凤竹纺织有限公司

● 投资金额：约3亿元

一、对外投资概述

为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司全资子公司河南凤竹纺织有限公司拟自留约58.34亩地块用于投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右），授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）项目实施主体

1、公司名称：河南凤竹纺织有限公司

2、注册日期：2020年5月14日

3、注册资本：12000万

4、注册地址：河南省安阳市北关区中华路北段

5、法定代表人：陈强

6、经营范围：针织、机织面料、服装加工销售（包括染整、印花）；从事货物或技术的进出口业务。

7、持股比例：福建凤竹纺织科技股份有限公司持股100%.

（二）项目概况

1、项目名称：河南凤竹（安阳）3万吨印染项目

2、项目选址：安阳市北关区印染示范园

3、项目总投资：约3亿元人民币

4、建设内容：建设日生产能力约90吨，年生产能力约3万吨的针织印染生产线

5、项目建设期：预计18个月（具体以实际施工进度为准）

6、项目用地面积：约58.34亩，公司已于2019年3月7日获得

7、主要资金来源：公司自有资金、配套银行贷款及其他融资

三、对外投资对上市公司的影响

安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司预留58.34亩宗地用于投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，有利于公司提升市场规模，且能更好的推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，有利于公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要。

四、对外投资的风险分析

公司预留58.34亩自建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”目前尚处在前期投建阶段，未来在投融资、建设、运营中，可能存在如下风险：

1、资金及融资方面

项目总投资约3亿人民币，可能会对公司资金造成一定的压力；

应对措施：公司内部积极协调、统筹资金安排，把控投资节奏，保障各期项目资金到位。

2、工程建设方面

项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动等因素的影响；

应对措施：在项目实施过程中采用总价包干形式，公司强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

3、项目运营方面

项目在运营过程不排除受经济政策、市场环境、价格波动、人、财、物等内外因素的影响，未来实现的收益存在不确定性。

应对措施：公司将密切关注政策及市场动向，进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和避免各种风险对项目运营的不利影响及损失，力争获得良好的投资回报。

公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2020年10月31日