中牧实业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事情况
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1.2 公司负责人王建成、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国农业科学院兰州兽医研究所（以下简称“兰州兽研所”）发生布鲁氏菌抗体阳性事件后，公司就事件进展情况持续进行了披露。依据兰州市卫生健康委员会于2020年9月15日晚发布的《兰州兽研所布鲁氏菌抗体阳性事件处置工作情况通报》，公司已作出相应部署，督促中牧股份兰州生物药厂（以下简称“兰州厂”）积极配合省市相关政府部门推进善后处置工作，按照经确认的补偿赔偿对象，组织实施补偿赔偿资金支付等工作。相关公告详见2019年12月27日、2020年1月15日、2020年1月16日、2020年9月16日、2020年10月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于甘肃省卫生健康委员会网站通报事项的说明公告》（公告编号：临2019-060）、《中牧股份关于兰州生物药厂兽用布鲁氏菌病疫苗车间整改进展情况的公告》（公告编号：临2020-001）、《中牧股份关于部分兽用疫苗产品批准文号被注销及撤销情况的公告》（公告编号：临2020-002）、《中牧股份关于兰州市卫生健康委员会网站通报事项的说明公告》（公告编号：临2020-040）、《中牧股份关于兰州布鲁氏菌抗体阳性事件补偿赔偿工作进展情况的公告》（公告编号：临2020-042）。
目前，兰州厂周边居民的健康检测工作正在进行中，检测时间将持续到2020年11月30日，实际检测人数及检测结果需经省级复核确认。依据公开信息，截至10月10日，已累计检测26146人，经甘肃省疾控中心复核确认的布鲁氏菌抗体阳性人员3669人。经公司对前述人员的补偿金额进行估算，预估金额合计3500万元并已相应计提。截至本报告披露日，检测工作仍在持续进行中，后续依据经省级复核确认的检测结果、专家评估结果等情况，检测人员的数据可能发生变化，从而影响应支付的补偿赔偿金额、检测诊疗费用、将设立的后续处置专项基金等公司可能发生的处置费用。
由于善后处置工作尚在推进过程中，公司实际发生的处置费用可能与上述预估金额存在差距。本次事件处置对公司2020年经营业绩的影响以公司实际发生的处置费用、会计师事务所审计的财务数据为准。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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中牧实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年10月19日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事郑鸿女士因疫情管控尚处于隔离状态未能亲自参加会议，委托独立董事马战坤先生代为出席并表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2020年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于修订公司《信息披露管理制度》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、关于修订公司《内幕信息管理制度》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2020年10月31日
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
2020年第三季度报告
