新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司
关于收到上交所监管工作函的公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020-091
新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司
关于收到上交所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
新疆亿路万源实业投资控股股份公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日收到上海证券交易所上市公司监管二部《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 子公司用地规划调整开发等相关事项的问询函》（上证公函【2020】2626 号），工作函全文如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2020 年 11 月 10 日，你公司公告称，公司子公司韩真源于 2020年 5 月与喀什市自然资源局签署了《喀什市开源市场用地规划调整开发协议》，韩真源应在 2020 年 7 月 24 日前完成拆除平整工作，8月 24 日未拆除完毕的，视为放弃开发，喀什市自然资源局收回土地使用权。鉴于该投资性房地产对公司日常经营活动和财务状况具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，请你公司及相关方进一步核实并披露以下事项。
一、2020 年 8 月 25 日，公司公告称，公司将上述投资性房地产
计量方法从 2019 年 1 月 1 日起，从成本法变更为公允价值法。请公司补充披露：（1）在投资性房地产已经开始拆迁重建，未来用途、可出租情况存在重大不确定性的情况下，变更计量方法的依据和合理性,是否符合会计准则规定；（2）会计政策变更追溯至 2019 年 1
月 1 日的依据和合理性。请年审会计师发表意见。
二、根据深圳中洲资产评估有限公司 2020 年 8 月 25 日出具的
资产评估报告（深中洲评字第 2020-018 号），评估师主要采用收益
法对公司投资性房地产进行评估，2019 年期末按公允价值计量的投资性房地产账面金额 8.04 亿元，占资产总额的 72，2019 年贡献公
允价值变动收益 2231 万元，占净利润的 180 。请评估师补充披露：
（1）在上述投资性房地产已明确将被拆除的情况下，仍采用收益法进行评估的合规性和合理性；（2）报告中的评估参数和假设是否充分考虑了拆迁的影响。
三、公司投资性房地产 2019 年实现营业收入 826 万元，占营业
总收入的 80。请公司补充披露，上述投资性房地产拆除后对公司日常经营活动和主要财务数据的具体影响和拟采取的措施，并充分提示风险。
四、公告显示，韩真源应在 2020 年 7 月 20 日前办理解除原产权证书抵押手续。请公司补充披露，解押手续办理进展情况，对投资性房地产公允价值的影响，并充分提示风险。请年审会计师发表意见。
五、公告显示，公司于 2020 年 5 月份签订上述协议，公司迟至
11 月 10 日才予以披露。请公司核查未能及时披露的原因。
请公司收到本函后立即披露，于 5 个交易日内回复并履行信息披露义务。请你公司和全体董事、高级管理人员、年审会计师和评估师本着对投资者负责的态度，妥善处理，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2020年11月11日
证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2020-92
新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于2020 年 11月 9日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 11月10日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于更换公司董事会董事议案》
公司董事会董事王江海先生于近日因个人原因向公司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会审查被提名人的任职资格后，同意提名李勇军先生为公司第八届董事会董事候选人。
赞成 7票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
2020 年11月11日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号:2020-093
新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司
关于更换董事会董事成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王江海先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王江海先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，辞职后，王江海先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王江海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新董事就任之前，王江海先生将继续履行其董事的相关职责。公司对王江海先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，王江海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营。公司于 2020 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司股东会提名，董事会审核通过，董事会同意提名李勇军先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，李勇军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
2020年11月11日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号:2020-095
新疆亿路万源实业投资股份有限公司
2020 年三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 31 日披露了《2020年三季度报告》（公告编号：2020-88）。经自查，该报告中“二、公司基本情况 2.2 中截止报告期末的股东总数” 部分列示内容有差错，现对上述相关内容更正如下：
更正前：
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更正后:
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二、其他相关说明
除上述更正外，公司 2020年三季度报告其他内容均未发生变化，本次更正也不会导致公司 2020 年第三季度报告财务报表的数据发生变化。 本次更正后的公司 2020 年第三季度报告全文及正文（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2020 年 11 月 11 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号:2020-094
新疆亿路万源实业投资股份有限公司
2020 年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8月 28 日披露了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-66）。经自查，该报告中“第六节、普通股股份变动及股东情况 2.1 中截止报告期末普通股股东总数（户）” 部分列示内容有差错，现对上述相关内容更正如下：
更正前：
■
更正后:
■
二、其他相关说明
除上述更正外，公司 2020年半年度报告其他内容均未发生变化，本次更正也不会导致公司 2020 年第三季度报告财务报表的数据发生变化。 本次更正后的公司 2020 年第三季度报告全文及正文（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2020 年 11 月 11 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020-96
新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司关于召开2020年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月2日 10 点30分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月2日
至2020年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1：已通过第八届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。
议案2：已通过第八届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。 议案3：已通过第八届董事会第十二次会议审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于向控股股东借款的关联交易审议
应回避表决的关联股东名称：新疆万源汇金投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、登记时间和地点
（1）登记时间：2020年12月1日9:00-15:00
（2）登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市六合广场赣商大厦E区六楼
（3）出席现场会议股东或授权代理人请于会议前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，必须验证入场
六、其他事项
会议联系方式
1、地址：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市六合广场赣商大厦E区六楼
2、电子邮箱：xinyi600145@163.com
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2020年11月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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