广东领益智造股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-125
广东领益智造股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长曾芳勤女士
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2020年11月12日（星期四）下午15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共38人，代表公司股份4,851,133,191股，占公司总股份的68.8885%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共6人，代表公司股份4,498,135,347股，占公司总股份的63.8758%；
通过网络投票出席会议的股东共32人，代表公司股份352,997,844股，占公司总股份的5.0127%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共35人，代表公司股份421,646,014股，占公司总股份的5.9876%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
同意4,850,870,491股，占出席会议有效表决权总数的99.9946%；反对129,500股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%；弃权133,200股，占出席会议有效表决权总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：同意421,383,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9377%；反对129,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307%；弃权133,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
同意4,851,125,391股，占出席会议有效表决权总数的99.9998%；反对7,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0001%；弃权800股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意421,638,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
表决结果：通过。
（三）以特别决议审议并通过了《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》
同意4,851,120,791股，占出席会议有效表决权总数的99.9997%；反对11,600股，占出席会议有效表决权总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意421,633,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第八次临时股东大会决议；
2、2020年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十二日
