成都大宏立机器股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-031

成都大宏立机器股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年11月9日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司决定投资设立全资子公司成都大宏立机电安装有限公司，拟成立的子公司注册资本为人民币800万元，公司将以自有资金出资。具体内容详见公司于2020年11月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《成都大宏立机器股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

截至本公告发布之日，上述全资子公司已完成设立登记手续并取得由成都市大邑县行政审批局颁发的《营业执照》。

三、全资子公司的基本情况

名 称：成都大宏立机电安装有限公司

注册资本：捌佰万元整

住 所：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：甘德忠

成立日期：2020年11月12日

营业期限：2020年11月12日至长期

统一社会信用代码：91510129MA6BR6458M

经营范围：机电安装工程；机械设备、机电设备、环保设备、自动化设备、消防设备及配件销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；电子与智能化工程；弱电工程；通信工程；消防设施工程；管道工程；综合布线工程；城市及道路照明工程；输变电工程；园林绿化工程；环保工程；市政公用工程；信息系统集成；机电设备租赁；起重设备安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、备查文件

1、成都大宏立机电安装有限公司营业执照。

2、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年11月13日