北京石头世纪科技股份有限公司
关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-062

北京石头世纪科技股份有限公司

关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2020年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2020年11月30日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：昌敬

2.提案程序说明

公司已于2020年11月13日公告了股东大会召开通知，单独持有23.24%股份的股东昌敬，在2020年11月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容如下：

公司于2020年11月13日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-060），截至目前，董事候选人遴选工作正在进行过程中，在选举出新任董事前，应工商部门相关要求，对《公司章程》中关于董事人数的条款进行相应修订。具体修订如下：

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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年11月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020年11月30日 14点30分

召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2020年11月30日

网络投票结束时间：2020年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司 2020 年 11 月 12 日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案2为本次增加的临时提案。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020年11月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月30日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。