江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－054号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2020年11月17日召开第十届董事会第三十次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2020-055号）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
详见公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（2020-056号）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年11月18日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-055号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请1,800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保11,818.71万元。
● 对外担保累计数量
截至2020年10月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为102,241.50万元，其中为控股子公司提供担保52,241.50万元，为控股股东及其子公司提供担保为15,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的16.46%、8.41%、2.41%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请1,800万元流动资金贷款，期限一年。经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，同意为悦达智能农装公司上述1,800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。本次担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达智能农装公司成立于2008年11月28日，注册资本：86,400万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其51%股份。
截至2020年6月30日，悦达智能农装公司总资产84,794.39万元，所有者权益15,236.51万元。2020年1-6月净利润为-3,533.65万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1,800万元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达智能农装公司向兴业银行盐城分行申请1,800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年10月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为102,241.50万元，其中为控股子公司提供担保52,241.50万元，为控股股东及其子公司提供担保为15,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的16.46%、8.41%、2.41%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年11月18日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2020-056
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月8日 15点 00分
召开地点：公司总部13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年12月7日
至2020年12月8日
投票时间为：2020年12月7日15：00至2020年12月8日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，《关于增补监事的议案》已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2020年11月19日和2020年11月5日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年12月7日15：00至2020年12月8日15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2020年12月4日到12月7日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年11月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月8日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
