广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-109
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届董事会第十八次临时会议通知于2020年11月12日以书面形式发出，会议于2020年11月18日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》。
董事会同意补选第六届董事会董事陈巍先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选公司副董事长的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意补选第六届董事会董事郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
1、同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限一年。
2、同意授权唐台英先生代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。
三、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第十八次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年11月19日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-110
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第十四次临时会议通知于2020年11月12日以书面形式发出，会议于2020年11月18日（星期三）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司监事会主席的议案》。
监事会同意补选陈定先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。
相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
海鸥住工第六届监事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
2020年11月19日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-111
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于补选公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 于2020年11月18日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选陈巍先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年11月19日
附：陈巍先生简历：
陈巍 先生，中国国籍。1968年6月出生，本科学历，1991年7月毕业于中山大学概率统计专业。1991年至1994年任新会显浩（美标）水暖器材有限公司课长，1994年至1996年任北京科勒卫浴用品有限公司经理，1996年至1998年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长，1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理，2003年7月至2015年9月任本公司副总经理，主管公司信息和战略管理。2012年1月补选为公司第三届董事会董事，历任公司第四届董事会董事、副总经理，2015年6月30日至今任公司董事会秘书、副总经理。现任公司第六届董事会董事，任珠海铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，浙江集致装饰科技股份有限公司、上海齐海电子商务服务股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司监事。
截至本公告日，陈巍先生直接持有公司308,000股股份，持有广州市裕进贸易有限公司10.52%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.37%的股份。陈巍先生与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈巍先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-112
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2020年10月28日、2020年11月17日召开第六届董事会第十七次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选郭敏坚先生为公司第六届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年11月18日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）、战略委员会委员：
变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉
变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉、郭敏坚
（2）、提名委员会委员：
变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨
变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、郭敏坚
（3）、审计委员会委员：
变更前：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍
变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍
（4）、薪酬与考核委员会委员：
变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏
变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏、郭敏坚
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年11月19日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-113
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于补选公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)监事戎启平先生因个人原因向监事会申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。戎启平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戎启平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，戎启平先生仍将继续按照相关规定履行职责。
公司分别于2020年10月28日、2020年11月17日召开第六届监事会第十三次临时会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选龙根先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。相关内容详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-105）。
公司于2020年11月18日召开第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事会主席的议案》，同意补选陈定先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
2020年11月19日
附：陈定先生简历：
陈定 先生，中国国籍。1967年3月出生，大专学历，注册会计师，1988年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业，2004至2005年在中山大学进修MBA课程。1989年至1995年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996年至1998年任深圳利商会计师事务所审计部经理，1998年4月至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003年7月至2009年7月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009年8月至2011年12月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012年7月至2014年8月任北京富泰革基布有限公司监事、监事会主席。曾任公司财务总监，2015年11月至2018年11月任公司第五届董事会董事。2018年11月至今任公司第六届监事会监事；任青岛海鸥福润达家居集成有限公司法定代表人、执行董事兼经理；任广州市裕进贸易有限公司、珠海承鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事；任珠海铂鸥卫浴用品有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、苏州有巢氏家居有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、云变科技（上海）有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、上海钦水家投资管理有限公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、珠海雅科波罗家具有限公司、北京红宁投资管理有限公司、深圳市万商集科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司监事；任北京富泰革基布股份有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司监事会主席。
截至本公告日，陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司24.72%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.37%的股份。陈定先生与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈定先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
