现代投资股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2020-038

现代投资股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2020年11月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年11月11日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案；

同意公司吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司。并提请股东大会授权董事长全权办理本次吸收合并具体事宜。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司于2020年12月4日14:50在公司总部所在地召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020年11月18日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2020-039

现代投资股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 11月18日召开了公司第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》，为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称溆怀公司）。

本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据本公司《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司

成立时间：2009年6月30日

注册地址：长沙市芙蓉区远大一路649号001栋657室

法定代表人：刘忠

注册资本：5,000万

经营范围：高速公路投资、开发、经营(涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有溆怀公司 100%股权。

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为147,720万元，净资产为122,127万元；截止 2020 年 9 月 30 日，该公司的账面总资产为136,310万元，净资产为122,127万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司通过吸收合并方式合并溆怀公司所有资产、负债、权益、业务、 人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，溆怀公司独立法人资格将被注销。

2.本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。

3.合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告程序。

4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

1.本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率。

2.溆怀公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

五、备查文件

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020 年11月18日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2020-040

现代投资股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2020年12月4日(星期五)14:50；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020 年12月4日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年12月1日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》；

2.关于修订《公司章程》及相关制度的议案；

2. 1公司章程

2. 2股东大会议事规则

2. 3董事会议事规则

3.关于修订公司部分管理制度的议案。

3. 1独立董事制度

3. 2募集资金管理制度

3. 3关联交易管理制度

3. 4对外担保管理制度

议案1和议案2为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3为普通决议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2020年8月29日、10月30日、11月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年12月3日9:00－11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人：罗荣玥 吕鑫

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

邮 编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十二次会议决议

（二）公司第七届董事会第四十三次会议决议

（三）公司第七届董事会第四十四次会议决议

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2020年11月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年12月4日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日