东方时尚驾驶学校股份有限公司
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-090
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2020年11月13日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年11月18日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》
公司第三期员工持股计划自完成相关审议程序后，公司管理层一直积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划，待时机成熟时再行启动。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊披露的《东方时尚关于终止公司第三期员工持股计划的公告》（公告编号：临2020-092）。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟与广州万宝融资租赁有限公司签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，东方时尚拟将协议对价为人民币10,000万元的车辆向广州万宝转让所有权，并通过售后回租的方式租赁上述车辆。双方协议约定年化利率为4.75%，租期三年，付款方式为按季度还本付息。本次融资租赁方案符合相关法律规定，有利于提高公司资金周转能力，为公司生产经营活动创造有利条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《东方时尚关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年11月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-091
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于2020年11月13日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年11月18日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》
公司第三期员工持股计划自完成相关审议程序后，公司管理层一直积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划，待时机成熟时再行启动。
监事会认为：公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
公司拟与广州万宝融资租赁有限公司签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，东方时尚拟将协议对价为人民币10,000万元的车辆向广州万宝转让所有权，并通过售后回租的方式租赁上述车辆。双方协议约定年化利率为4.75%，租期三年，付款方式为按季度还本付息。本次融资租赁方案符合相关法律规定，有利于提高公司资金周转能力，为公司生产经营活动创造有利条件。
监事会认为：本次融资租赁业务相关对价价格符合市场行情，交易公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2020年11月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-092
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于终止公司第三期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。具体情况如下：
一、本次员工持股计划的具体情况
公司分别于2019年5月5日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议及2019年5月22日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），详见2019年5月7日、2019年5月23日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2019年10月17日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年5月22日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月，详见2019年10月18日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2020年5月20日公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年11月21日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。详见2020年5月21日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、本次员工持股计划的进展情况
本次员工持股计划自经2019年第三次临时股东大会审议通过之后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，已召开内部沟通会议，与员工代表沟通认购事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
公司第三期员工持股计划自完成相关审议程序后，公司管理层一直积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划，待时机成熟时再行启动。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
公司依据相关规定，于2020年11月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议并通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》，公司将提交2020年第二次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的有关规定。因此,我们同意公司终止本次员工持股计划。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年11月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2020-093
转债代码：113575 债券简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开
2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月4日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月4日
至2020年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案2、议案3已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2020年11月19日和2020年11月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京时尚众泰科技中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司Ａ股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2020年12月3日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2020年12月3日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：季冬鹏。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2020年11月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
