河南豫能控股股份有限公司
关于披露资产重组预案后的进展公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-68
河南豫能控股股份有限公司
关于披露资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于2020年10月20日发布的《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
一、本次重组信息披露情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）自2020年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2020年9月28日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临2020-57）。停牌期间，公司根据相关规定于2020年10月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：临2020-59）。
2020年10月19日，公司召开董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）于2020年10月20日开市起复牌并披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的复牌公告》（公告编号：2020-62）。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组涉及的相关工作，本次重组涉及的审计、评估等工作正在积极推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重组尚需取得相关备案、批准或核准，公司于2020年10月20日发布的《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。本次交易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提醒投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在稳步推进本次重组的各项工作。公司将根据本次重组事项进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-69
河南豫能控股股份有限公司
董事会2020年第八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第八次临时会议召开通知于2020年11月17日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020年11月19日，会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人出席了会议。
4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告》
为保障经营资金需求，调整优化融资结构，公司子公司南阳天益发电有限责任公司拟使用其发电设备等资产以售后回租方式，在招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限5年，合同利率4.7%。
详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第八次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-70
河南豫能控股股份有限公司
关于子公司与招银租赁
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
（一）基本情况
为保障经营资金需求，调整优化融资结构，公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）拟使用其发电设备等资产以售后回租方式，在招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限5年，合同利率4.7%。
公司与招银租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
（二）审议和表决情况
公司于2020年11月19日召开董事会2020年第八次临时会议，审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项无需提交股东大会审议。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易生效不需要经政府有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称：招银金融租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼
法定代表人：施顺华
注册资本：人民币60亿元
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。
交易对手方是否失信被执行人情况：否
三、交易标的情况
标的名称：天益发电发电设备等资产
权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
出租人：招银租赁
承租人：天益发电
交易类型：售后回租
租赁标的物：天益发电发电设备等资产
租赁融资金额：人民币3亿元
租赁期：5年
租金利率：4.7%
租金支付方式：按季等额本金还款，信用方式
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第八次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-71
河南豫能控股股份有限公司
关于王立先生辞去副总经理职务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到王立先生提交的书面辞职报告，因工作需要，王立先生请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受王立先生的辞职请求，其辞职自2020年11月19日起生效。王立先生仍担任公司子公司河南豫能新能源有限公司总经理。
王立先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对王立先生在任职期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日
