江苏今世缘酒业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-49
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由公司董事长周素明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事付铁先生因工作原因请假、独立董事罗时龙先生因病请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过；议案2、议案3为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过；上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄晨、王健斐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020年11月20日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-050
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年11月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于整合优化公司部分组织职能及机构调整的议案》
为更好服务公司战略需要，推进 “差异化、高端化、全国化”营销方略落地，提升整体功能和运行效率，实现高质量发展，公司对部分组织职能实施进一步整合优化，新设立国缘V9事业部、省外工作部、市场督察部等三个部门。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的公告》。
三、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。
经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第四届董事会副董事长，简历附后。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年十一月二十日
副董事长顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5月加入中国共产党。
教育背景：
1986年9月至1990年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位
工作经历：
1990年08月至1995年10月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
1995年10月至2000年07月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月 任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
2007年12月至2011年06月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任
2019年01月至2020年10月 任涟水县政协主席、党组书记
2020年11月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、总经理
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-051
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步促进投资业务的发展，更好地防范投资风险，结合公司当前资金状况及未来业务发展需要，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定对全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司（以下简称“今世缘投资公司”）增资10亿元，增资后今世缘投资公司注册资本为25亿元。
本次增资符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，合法有效，投资事项在董事会审议通过额度内，无需报公司股东大会批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、今世缘投资公司基本情况
今世缘投资公司经营范围为投资管理、资产管理、实业投资、企业管理、企业形象策划、会务服务、投资信息咨询、商务信息咨询。今世缘投资公司现有注册资本15亿元，本次增资完成后注册资本为25亿元，仍然为公司的全资子公司。
截至2019年12月31日，今世缘投资公司总资产15.94亿元，净资产15.73亿元，2019年度实现净利润0.65亿元（以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
三、此次增资对公司的影响
公司目前经营状况良好，资金较为充裕，向今世缘投资公司增资10亿元不会造成公司经营现金流短缺，不会影响公司主营业务的正常开展。
今世缘投资公司注册资本提高到25亿元后，有利于公司投资平台和分类运作架构模式的完善，有助于投资业务的进一步发展，更好地防范投资风险。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年十一月二十日
