安徽恒源煤电股份有限公司
关于董事、总经理辞职并聘任总经理的公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-032

安徽恒源煤电股份有限公司

关于董事、总经理辞职并聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理尹纯刚先生的书面辞职报告，尹纯刚先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、总经理、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会战略委员会职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2020 年11月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任焦殿志先生为公司总经理，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。焦殿志先生简历见附件。

尹纯刚先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对尹纯刚先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年11月20日

附：焦殿志简历

焦殿志，男，1973年生，工程硕士，正高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师；卧龙湖煤矿副总工程师；五沟煤矿总工程师；卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长；钱营孜煤矿党委委员、矿长；公司董事、副总经理、总工程师；现任公司董事、副总经理、总工程师。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-033

安徽恒源煤电股份有限公司

关于监事会主席辞职并选举新任监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席刘朝田先生的书面辞职报告，刘朝田先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年11月19日召开第七届监事会第六次会议，会议选举王庆领先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

刘朝田先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对刘朝田先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2020年11月20日

附：王庆领简历

王庆领，男，1966 年出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员；皖北煤电集团纪委副书记（正处）；公司监事；现任公司监事。