乐山巨星农牧股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2020-077

乐山巨星农牧股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月20日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事何晓兰女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周密出席此次会议；公司部分高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01、本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、限售期

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于追加2020年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1-9为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、徐乐

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2020年11月21日