大参林医药集团股份有限公司
（上接155版）
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。
2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。（二）会议登记时间： 2020年12月9日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：刘景荣先生 020-81689688
会务联系人：邓琦女士 020-81689688
联系传真：020-81176091
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大参林医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月10日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-104
大参林医药集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“佛山顺德大参林”）、茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司（以下简称“许昌保元堂”）、漯河市大参林医药有限公司（以下简称“漯河大参林”）、河南大参林连锁药店有限公司（以下简称“河南大参林”）、广西大参林药业有限公司（以下简称“广西大参林”）、梧州市大参林连锁药店有限公司（以下简称“梧州大参林”）向银行申请总计35,000万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述：
公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过《公司关于 2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》，2020年公司为子公司银行授信提供担保的总额度为200,000万元人民币,本次担保为股东大会授权额度内的担保,具体情况如下：
为满足经营发展需要公司拟为子公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度共5,000万元人民币提供连带保证担保；向广发银行股份有限公司申请期限为一年的综合授信额度30,000万元人民币提供连带保证担保（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）。详情如下：
1、“佛山顺德大参林” 拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“佛山顺德大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过8,000万元人民币。
2、“茂名大参林” 拟向广发银行股份有限公司茂名分行申请最高不超过10,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过10,000万元人民币。
3、“许昌保元堂” 拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“许昌保元堂”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过2,000万元人民币。
4、“漯河大参林” 拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“漯河大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过5,000万元人民币。
5、“河南大参林” 拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过5,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过5,000万元人民币。
6、“广西大参林” 拟向广发银行股份有限公司南宁分行申请最高不超过2,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“广西大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过2,000万元人民币。
7、“梧州大参林” 拟向广发银行股份有限公司南宁分行申请最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）由本公司为“梧州大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度共不超过3,000万元人民币。
以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。
由公司授权董事长柯云峰代表公司签署本次担保的有关法律文件，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
二、被担保人情况
1、佛山市顺德区大参林药业有限公司
注册资本：1,666.66万元
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路6号至壹大厦9层
01-03单元、10层
法定代表人：宋茗
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“佛山顺德大参林”100%股权。
截止2020年9月30日，“佛山顺德大参林”资产总额为37,096.39万元，负债总额为9,728.09万元，其中流动负债总额9,728.09万元，所有者权益合计为27,368.30万元，资产负债率26.22%。
2、茂名大参林连锁药店有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：茂名市双山二路51号
法定代表人：吴辉燕
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“茂名大参林”100%股权。
截止2020年9月30日，“茂名大参林”资产总额为103,731.18万元，负债总额为52,625.14万元，其中流动负债总额52,625.14万元，所有者权益合计为51,106.04万元，资产负债率50.73%。
3、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司
许昌大参林保元堂药店连锁有限公司
注册资本：2,000万元
注册地址：许昌市东城区桃源路南段东侧
法定代表人：晋付祥
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“大参林保元堂”51%股权。
截止2020年9月30日，“大参林保元堂”资产总额为5,028.61万元，负债总额为2,716.49万元，其中流动负债总额2,716.49万元，所有者权益合计为2,312.12万元，资产负债率54.02%。
4、漯河市大参林医药有限公司
注册资本：2,500万元
注册地址：漯河市源汇区交通路南段112号
法定代表人：晋付祥
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“漯河大参林”100%股权。
截止2020年9月30日，“漯河大参林”资产总额为23,307.67万元，负债总额为12,042.24万元，其中流动负债总额11,323.98万元，所有者权益合计为11,265.43万元，资产负债率51.67%。
5、河南大参林连锁药店有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：郑州市二七区陇海中路50号
法定代表人：晋付祥
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“河南大参林”100%股权。
截止2020年9月30日，“河南大参林”资产总额为20,858.78万元，负债总额为16,838.44万元，其中流动负债总额16,838.44万元，所有者权益合计为4,020.34万元，资产负债率80.73%。
6、广西大参林药业有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口（2号楼二楼206-211号房）
法定代表人：林显玲
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“广西大参林”100%股权。
截止2020年9月30日， “广西大参林”资产总额为44,139.80万元，负债总额为41,001.37万元，其中流动负债总额41,001.37万元，所有者权益合计为3,138.43万元， 资产负债率92.89%。
7、梧州市大参林连锁药店有限公司
注册资本：100万元
注册地址：梧州市新兴二路213号二层1号
法定代表人：林显玲
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
本公司持有“梧州大参林”100%股权。
截止2020年9月30日，“梧州大参林”资产总额为25,721.32万元，负债总额为22,275.68万元，其中流动负债总额22,275.68万元，所有者权益合计为3,445.64万元，资产负债率86.60%。
三、担保主要内容
■
四、股东大会意见
上述公司申请为子公司担保事项已经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次公司为子公司向银行申请总计35,000万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，截至本公告披露日，公司本年度对子公司提供的担保总额为65,700万元人民币，本次担保实施后，公司为子公司提供授信担保额度合计100，700万元人民币，担保总额占公司2019年末净资产的23.75%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月23日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-105
大参林医药集团股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人减持公司
可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。
公司控股股东柯云峰、柯康保、柯金龙及其一致行动人柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容、郧西联耘投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“郧西联耘”）、郧西智威投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“郧西智威”）、郧西拓宏投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“郧西拓宏”）共计配售“大参转债”10,013,360张，即100,133.60万元，占发行总量的71.27%，其中柯云峰认购3,004,320张，占发行总量的21.38%；柯康保认购2,337,660张，占发行总量的16.64%；柯金龙认购3,004,320张，占发行总量的21.38%；柯舟认购600,910张，占发行总量的4.28%；梁小玲认购265,420张，占发行总量的1.89%；邹朝珠认购249,790张，占发行总量的1.78%；王春婵认购240,370张，占发行总量的1.71%；柯秀容认购120,180张，占发行总量的0.86%；郧西联耘认购90,140张，占发行总量的0.64%；郧西智威认购90,140张，占发行总量的0.64%；郧西拓宏认购10,110张，占发行总量的0.07%。
2020年11月13日，公司控股股东柯康保、柯金龙，及其一致行动人柯舟、梁小玲、郧西拓宏通过上海证券交易所交易系统累计减持“大参转债”1,404,960张，占发行总量的10%。具体内容详见公司于2020年11月13日披露于上海证券交易所网站的公告。
2020年11月18日，公司控股股东柯云峰、柯金龙，及其一致行动人柯舟、邹朝珠通过上海证券交易所交易系统累计减持“大参转债”1,405,000张，占发行总量的10%。具体内容详见公司于2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的公告。
2020年11月23日，公司接到控股股东柯康保、柯金龙的通知， 2020年11月23日，柯康保、柯金龙通过上海证券交易所交易系统累计减持“大参转债”1,405,000张，占发行总量的10%。
具体变动情况如下：
单位：张
■
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日
