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2020年

11月25日

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(上接53版)

2020-11-25 来源:上海证券报

(上接53版)

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《东北证券股份有限公司社会责任制度》修订说明

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《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份

及其变动管理办法》修订说明

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股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-055

东北证券股份有限公司

第十届监事会2020年第一次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司于2020年11月20日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会2020年第一次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届监事会2020年第一次临时会议于2020年11月24日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事9名,实际出席监事9名。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议以记名投票的方式审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司监事会公章管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十五日