深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-46

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2020年11月26日下午以通讯方式召开，本次会议于2020年11月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司2020年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所为2020年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为68万元（包括：财务报表审计和内部控制审计）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告（2020-47）》

公司董事会决定将此议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2020年度内部控制评价工作方案的议案。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《内部审计管理办法》及《内部控制评价管理办法》的议案。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告（2020-48）》。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资成立多式联运平台公司的议案。

公司控股公司黄石新港港口股份有限公司与黄石市铁路建设投资有限公司成立合资公司，合资公司注册资本500万元，其中黄石新港港口股份有限公司现金出资300万元，持股60%。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于盐田港港航发展（湖北）有限公司增加注册资本的议案。

因公司将所持有的黄石新港港口股份有限公司80%股权和津市港口有限公司80%股权按账面净值划转给公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司，该公司拟增加注册资本人民币1,341,812,000.00元，注册资本变更为人民币1,371,412,000.00元。

公司董事会决定将此议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司更新车辆有关事宜的议案。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-47

深圳市盐田港股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2020年11月26日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）任公司2020年度审计单位，本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（以下简称“天健”）为公司提供审计服务聘期已满，经招标评审，公司拟聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，负责本公司2020年财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用为68.00万元（包括：财务报表审计和内部控制审计）。天职国际具备具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司本次未续聘前任审计机构天健会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事宜与天健进行了沟通，征得了其理解，天健已明确知悉本事项并未提出异议，前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。公司对天健在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于2005年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2002号中核大厦968、958室。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,212人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

（三）业务信息

天职国际2019年度业务收入19.97亿元，其中审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计158家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，从1999年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为长城证券（002939）、深振业A（000006）、深圳机场（000089）等15家上市公司提供财报审计、内控审计等审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师何小兵，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，至今为多家上市公司提供过财务报表和内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人及拟签字会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师何小兵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司审计委员会于 2020年11月26日召开会议，对天职国际的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议拟聘任天职国际作为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计单位。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。经审查，天职国际具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意拟聘任天职国际为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

2020年11月26日公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，各位董事一致同意拟聘任天职国际作为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1.第七届董事会临时会议决议；

2.审计委员会会议记要；

3.独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4.天职国际和深圳分所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-48

深圳市盐田港股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，不涉及以往年度追溯调整。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第七届董事会临时会议，审议通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新收入准则。

（五）审批程序

本次会计政策变更已经公司2020年11月26日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议决议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号一一租赁》的要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。执行新会计准则不会影响以前年度损益，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司的实际情况，且不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

六、备查文件

（一）第七届董事会临时会议决议。

（二）第七届监事会临时会议决议。

（三）独立董事意见、监事会意见。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年11月27日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-49

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2020年11月26日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2020年12月14日（星期一）下午14:50；

2.网络投票时间：2020年12月14日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月14日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月14日（星期一）9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2020年12月7日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2020年12月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于聘请公司2020年度审计机构的议案。

（二）关于盐田港港航发展（湖北）有限公司增加注册资本的议案。

以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号2020-46）等相关公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年12月8日至股东大会召开日2020年12月14日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290352 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年11月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月14日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年12月14日9:15一15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-50

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2020年11月26日（星期四）上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年11月23日以书面或电子邮件方式送达全体监事。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下

（一）审议通过《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈会计核算制度〉修订及会计政策变更的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2020年11月27日