上海环境集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-085
上海环境集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月27日
(二)股东大会召开的地点：长宁区虹桥路1665号虹桥云峰宾馆6楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议推举公司董事、总裁高炜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会；公司副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁叶辉先生，副总裁邹庐泉先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案1为特别决议议案，经出席股东大会股东所占表决权的2/3通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：朱佩雨、陈嫣然
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海环境集团股份有限公司
2020年11月28日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-086
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）于2020年11月18日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第七次会议的通知。会议于2020 年11月27日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事长的议案》
董事会选举王瑟澜为公司第二届董事会董事长兼任公司法定代表人，任期自今日起至本届董事会届满之日止。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任的议案》
根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会并设主任一名。根据相关规定，选举王瑟澜为公司第二届董事会战略委员会主任，任期自今日起至本届董事会届满之日止。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任姚杰、李传华为公司副总裁，任期自今日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年11月28日
附件：姚杰、李传华简历
姚杰，男，汉族，1969年12月出生，河南籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。1992年8月参加工作，1994年9月加入中国共产党。历任上海市长桥污水处理厂生产股技术员、股长，上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。
李传华，男，汉族，1980年8月出生，湖北籍，研究生学历， 工学硕士，高级工程师，注册安全工程师。2005年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS） 办公室副主任，上海环境集团股份有限公司安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记等职务。现任上海环境集团股份有限公司副总裁、危废事业部总经理，上海市固体废物处置有限公司执行董事、党总支副书记。
