北京佰仁医疗科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-039

北京佰仁医疗科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

● 本次战略配售限售股份上市流通日期为2020年12月9日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年11月7日出具的《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号），同意北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,000,000股，并于2019年12月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为96,000,000股，其中有限售条件流通股为76,461,393股，无限售条件流通股为19,538,607股。

2020年6月9日，公司首次公开发行网下配售的861,393股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股。本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股，占公司总股本的2.5000%。本次上市流通的限售股股东为1名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月，该部分限售股将于2020年12月9日起上市流通。具体详见公司2019年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为12个月，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对佰仁医疗本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股。

（二）本次限售股上市流通日期为2020年12月9日。

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日