鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议
公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-069

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决,审议通过《关于淮安新园区高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2020年7月2日召开第二届董事会第三会议，审议通过了《关于购买淮安第二园区土地的议案》，董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约330亩的土地，用于未来投资建设新的生产基地。具体详见公司于2020年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第二届董事会第三会议决议公告》（公告编号：2020-045）。2020年10月，全资子公司庆鼎精密与淮安市自然资源和规划局签订《土地使用权出让合同》。

根据Prismark2020年8月报告，2019年到2024年，全球 HDI市场年复合增长率预计将达到5.9%，随着5G的技术推广，高端HDI和SLP产品将迎来快速发展，为应对市场发展需求，董事会同意公司在淮安新园区(暨原第二园区,现更名为第三园区)投资建设高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目。其中一期预计总投资50亿元人民币，满载产能 5.3万平方米，建设期为2021-2025年。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日