金科地产集团股份有限公司关于第十届
董事会第五十七次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-191号

金科地产集团股份有限公司关于第十届

董事会第五十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年11月26日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十七次会议的通知，会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超13.83亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于18.8499亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过14.245亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司2020年第十三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月16日（周三）16点00分，在公司会议室召开2020年第十三次临时股东大会，股权登记日为2020年12月11日（周五）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月三十日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-192号

金科地产集团股份有限公司关于对部分参股

房地产项目公司增加担保额度的公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

具体担保事项如下：

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过13.83亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表 单位：万元

■

注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2020年11月30日召开的公司第十届董事会第五十七次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了相关独立意见。

二、担保对象基本信息

1、公司名称：河北国控蓝城房地产开发有限公司

成立日期：2014年11月6日

注册地址：张家口市桥东区站前东大街28号河北国控北方硅谷高科新城11号楼

法定代表人：郭剑宇

注册资本：49,000万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其50%的股权, 河北国控北方硅谷科技有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截止2019年末，该公司资产总额为95,491.12万元，负债总额为52,330.79万元，净资产为43,160.33万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-2,148.33万元，净利润-1,702.59万元。

截止2020年9月末，该公司资产总额为94,266.16万元，负债总额为51,751.93万元，净资产为42,514.24万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-157.51万元，净利润-157.51万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

2、公司名称：宁波市旭拓商务管理有限公司

成立日期：2020年8月5日

注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号（2-1-114）

法定代表人：刘晓亮

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其21%的股权，宁波市海曙区房屋投资建设发展有限公司持有其49%的股权，宁波海曙和益商务信息咨询有限公司持有其30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司于2020年8月新设立，无最近一年财务数据。

截止2020年9月末，该公司资产总额为135,743.82万元，负债总额为130,746.15万元，净资产为4,997.68万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-2.32万元，净利润-2.32万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称：九江华地金达房地产有限公司

成立日期：2020年7月15日

注册地址：江西省九江市濂溪区十里大道1579号

法定代表人：孙正军

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其50%的股权，安徽华地融达房地产有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

截止2020年9月末，该公司资产总额为11,238.38万元，负债总额为9,268.78万元，净资产为1,969.6万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-30.84万元，净利润-20.7万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

4、公司名称：桂林盈盛房地产开发有限公司

成立日期：2020年7月1日

注册地址：广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡南洲村委会赵家桥村21号

法定代表人：曾婉

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其49%的股权，桂林彰泰实业集团有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

截止2020年9月末，该公司资产总额为479.39万元，负债总额为496.66万元，净资产为-17.27万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-17.27万元，净利润-17.27万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

5、公司名称：重庆景焕金置业有限公司

成立日期：2020年10月12日

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-D11

法定代表人：贾智杰

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其40%的股权，成都景庆置业有限公司持有其60%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2020年10月新成立，无最近一年及一期财务数据。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

6、公司名称：嘉兴金雅房地产开发有限公司

成立日期：2020年2月25日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道新枫北路18号4楼401室

法定代表人：徐渊

注册资本：18,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其30%股权，上海茂焕企业管理有限公司持有其30%的股权，杭州雅杭房地产咨询有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2020年2月成立，无最近一年财务数据。

截止2020年9月末，该公司资产总额为49,130.98万元，负债总额为31,257.08万元，净资产为17,873.9万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-126.1万元，净利润-126.1万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

7、公司名称：成都辰攀置业有限公司

成立日期：2020年4月24日

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道仁爱路99号大丰文化中心206号

法定代表人：陈序平

注册资本：30,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其30%股权，成都龙湖地产发展有限公司持有其35%的股权，成都中南骏锦房地产开发有限公司持有其30%的股权，成都聚合知本商务服务有限公司持有其5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2020年4月成立，无最近一年财务数据。

截止2020年9月末，该公司资产总额为31,371.10万元，负债总额为1,376.86万元，净资产为29,994.24万元，2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-5.76万元，净利润-5.76万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年10月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,470,857.60万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,645,385.01万元，合计担保余额为9,116,242.62万元，占本公司最近一期经审计净资产的333.11%，占总资产的28.35%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月三十日

1 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。）

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-193号

金科地产集团股份有限公司

关于与合作方按股权比例调用控股子公司

富余资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金，根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了一系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于18.8499亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金合计不超过14.245亿元。

上述事项已经2020年11月30日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。

二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况

（一）调用富余资金的合作方：河南中梁建控置业有限公司（以下简称“河南中梁建控”）

1、调用富余资金合作方基本情况

河南中梁建控成立于2019年5月27日，注册地址为河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路56号海汇中心3A号楼1401，法定代表人为韦申，注册资本1,000万元，控股股东为南京梁鼎企业管理咨询有限公司。主营业务为房地产开发与经营。

股权结构图：

■

主要财务指标：根据河南中梁建控提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为27,203.23万元，负债总额为27,204.00万元，净资产为-0.77万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-0.77万元，净利润-0.77万元。

该公司非失信被执行人。

河南中梁建控与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度河南中梁建控无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：南阳金启盛世房地产开发有限公司（以下简称“南阳金启盛世”）

法定代表人：王龙

成立日期：2019年10月18日

注册资本：31,500万元

注册地址：南阳市姜营街道姜营社区办公楼203-205室

经营范围：房地产开发等

股东情况：南阳金上百世房地产开发有限公司持有其70%的股权，河南中梁建控持有其30%的股权。

股权结构图：

■

主要负责开发项目：位于南阳市G2019-68号地块的金科·博翠东方项目。

主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为48,103.09万元，负债总额为16,646.44万元，净资产为31,456.65万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-43.35万元，净利润-43.35万元。

截止2020年9月末，该子公司资产总额为118,662.97万元，负债总额为88,964.92万元，净资产为29,698.05万元。2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-1,766.50万元，净利润-1,766.50万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从项目公司调用不低于2.8亿元富余资金，为此，合作方河南中梁建控拟按股权比例从项目公司调用不超过1.2亿元富余资金，期限至南阳金启盛世预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，按照8%/年计息。

（二）调用富余资金的合作方：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“厦门大唐”）

1、调用富余资金合作方基本情况

厦门大唐成立于1997年8月29日，注册地址为厦门市思明区吕岭路2001号大唐中心B栋101，法定代表人为郝胜春，注册资本18,750.3万美元，控股股东为大唐投资（香港）有限公司。主营业务为房地产开发经营等。

股权结构图：

■

主要财务指标：根据厦门大唐提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为1,348,265.46万元，负债总额为1,074,141.19万元，净资产为274,124.27万元。2019年实现营业收入10,929.12万元，利润总额-8,356.52万元，净利润-6,561.41万元。

该公司非失信被执行人。

厦门大唐与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度厦门大唐无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：宜宾市金北房地产开发有限公司（以下简称“宜宾金北”）

法定代表人：向世元

成立日期：2019年12月13日

注册资本：63,000万元

注册地址：四川省宜宾市临港经开区新楼路51号国际社区23幢3层c2号

经营范围：房地产开发经营

股东情况：成都金科房地产开发有限公司持有其60%的股权，厦门大唐持有其40%的股权。

股权结构图：

■

主要负责开发项目：位于宜宾临港经济技术开发区SC-E-02-01(a)地块的宜宾金科城项目。

主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为21,058.50万元，负债总额为21,058.51万元，净资产为-0.0054万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-0.0073万元，净利润-0.0054万元。

截止2020年9月末，该子公司资产总额为149,109.97万元，负债总额为95,534.40万元，净资产为53,575.57万元。2020年1-9月实现营业收入3.88万元，利润总额-580.30万元，净利润-435.22万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从项目公司调用不低于6.45亿元富余资金，为此，合作方厦门大唐拟按股权比例从项目公司调用不超过4.3亿元富余资金，期限至宜宾金北预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，按照项目公司实际融资成本支付资金占用费。

（三）调用富余资金的合作方：杭州绿盈置业有限公司（以下简称“杭州绿盈”）

1、调用富余资金合作方基本情况

杭州绿盈成立于2017年11月17日，注册地址为浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼409室，法定代表人为路向前，注册资本60,000万元，控股股东为郑州绿都地产集团股份有限公司。主营业务为房地产开发等。

股权结构图：

■

主要财务指标：根据杭州绿盈提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为208,677万元，负债总额为210,377万元，净资产为-1,700万元。2019年实现营业收入0万元，利润总额-1,700万元，净利润-1,700万元。

该公司非失信被执行人。

杭州绿盈与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度末杭州绿盈调用公司控股子公司富余资金余额为100,000万元。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：杭州泰都置业有限公司（以下简称“杭州泰都”）

法定代表人：孙华林

成立日期：2018年9月3日

注册资本：338,000万元

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼318室

经营范围：房地产开发、经营；建筑材料、五金交电、装饰材料的销售。

股东情况：宁波金科投资有限公司持有其51%的股权，杭州绿盈持有其49%的股权。

股权结构图：

■

主要负责开发项目：位于浙江省杭州市拱墅区杭政储出【2018】33号地的和宁文华府项目。

主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为648,108万元，负债总额为413,577万元，净资产为234,531万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-4,582万元，净利润-3,442万元。

截止2020年9月末，该子公司资产总额为827,753万元，负债总额为595,584万元，净资产为232,169万元。2020年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-3,077万元，净利润-2,362万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从项目公司无息调用不低于6.2449亿元富余资金，为此，合作方杭州绿盈拟按股权比例从项目公司调用不超过6亿元富余资金，期限至杭州泰都预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，不计息。

（四）调用富余资金的合作方：重庆市顺庆置业有限公司（以下简称“顺庆置业”）

1、调用富余资金合作方基本情况

顺庆置业成立于2000年4月13日，注册地址为渝北区回兴街道兴科一路，法定代表人为周长华，注册资本2,000万元，控股股东为周长华。主营业务为房地产开发、销售。

股权结构图：

■

主要财务指标：根据顺庆置业提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为72,981.12万元，负债总额为62,466.38万元，净资产为10,514.74万元，2019年实现营业收入12,792.68万元，利润总额7,878.58万元，净利润7,878.58万元。

该公司非失信被执行人。

顺庆置业与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度末顺庆置业调用公司控股子公司富余资金余额为13,500万元。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：重庆金裕宸房地产开发有限公司（以下简称“重庆金裕宸”）

法定代表人：蒋思德

成立日期：2020年9月1日

注册资本：61,000万元

注册地址：重庆市铜梁区东城街道中龙路401号

经营范围：房地产开发经营等

股东情况：根据合资合作协议的约定，公司将持有其55%股权，顺庆置业将持有其45%的股权。

根据协议约定的股权结构图：

■

主要负责开发项目：位于铜梁区淮远新区组团I分区G03-02/02地块、G05-01/02地块。

主要财务指标：该子公司于2020年9月新成立，无最近一年财务数据。

截止2020年10月末，该子公司资产总额为45,968.41万元，负债总额为46,000.97万元，净资产为-32.56万元。2020年1-10月实现营业收入0万元，利润总额-43.46万元，净利润-32.56万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从项目公司无息调用不低于3.355亿元富余资金，为此，合作方顺庆置业拟按股权比例从项目公司调用不超过2.745亿元富余资金，期限至重庆金裕宸预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，不计息。

三、财务资助的风险防控措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年10月末，公司累计对外提供财务资助余额为2,769,880.15万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为1,184,959.74万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,584,920.41万元，公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第五十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月三十日

1 该数据为合作方目前已经调用的富余资金数额。

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-194号

金科地产集团股份有限公司关于召开

2020年第十三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第十三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年11月30日，公司第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开公司2020年第十三次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2020年12月16日（周三）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2020年12月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月16日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月16日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2020年12月11日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2020年12月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过，相关内容于2020年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2020年12月14日至2020年12月15日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五十七次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：