四川泸天化股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2020-052

四川泸天化股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020年11月30日下午15：30

2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长廖廷君

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数为775,521,919股，占公司有表决权的股份总数的49.46 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共8 名，代表有表决权的股份数为775,070,119股，占公司有表决权的股份总数的49.43 %。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共3 名，代表有表决权的股份451,800股，占公司有表决权的股份总数的0.0288 %。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案：

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意775,516,819股，占到会及网络有效表决股权数的 99.999%；反对5,100股，占到会及网络有效表决股权数的0.001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。

中小股东总表决情况:

同意115,243,392股，占到会及网络有效表决股权数的99.996%；反对5,100股，占到会及网络有效表决股权数的0.004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘梦凯律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《四川泸天化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

2、《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

四川泸天化股份有限公司

董事会

2020年12月1日