北京安博通科技股份有限公司
关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-046

北京安博通科技股份有限公司

关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月17日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》,其中预计2020年度公司拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）销售商品，关联交易金额预计为500.00万元。

根据公司本年度前期的实际经营情况及未来经营需要，公司拟向烽火通信全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火信息”）销售商品，因烽火信息与烽火通信属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定武汉烽火信息集成技术有限公司为关联方，并与烽火通信预计关联交易额度合并计算，本次拟增加2020年度与前述关联方日常性关联交易的交易额度，预计2020年度公司将新增日常性关联交易总额不超过2,000.00万元，全年预计额度增加至2,500万元。

公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事董强华回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见：认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计金额，主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营计划所制定，是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循市场公允定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，有利于交易双方获得合理的经济效益，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，关联董事进行了回避表决，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于2020年12月4日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为公司拟增加2020年度日常性关联交易额度属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，同意公司增加2020年度日常性关联交易额度的事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》的规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次预计增加的日常性关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火信息”）

公司类型：有限责任公司

注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号

法定代表人：余子仪

注册资金：52,262.42万元人民币

成立日期：2002年12月27日

经营范围：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

烽火信息是烽火通信科技股份有限公司的全资子公司，烽火通信通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司2.08%股份，烽火信息、烽火通信与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定烽火信息为关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容及定价策略

公司与关联方2020年度的日常性关联交易所销售的产品，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格参照市场价格协商确定。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常性关联交易是为了满足公司及关联方正常生产经营业务的发展需要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格参照市场价格协商确定，符合法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

安博通上述增加2020年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等文件的要求及《公司章程》的规定。公司上述增加2020年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营活动开展所需，关联交易的定价政策和定价依据在公开、公平、公正的基础上，按照市场价格由交易双方协商确定。未损害公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对安博通关于增加2020年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

1、北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

2、北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、天风证券关于安博通增加2020年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-047

北京安博通科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年12月4日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2020年11月28日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案》

公司拟增加2020年度日常性关联交易额度属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，同意公司增加2020年度日常性关联交易额度的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2020年12月5日