浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-085
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
由于公司控制权变更后工作调整等原因，张宁女士辞去公司第四届董事会董事长职务，同意选举秦迅阳先生为公司第四届董事会董事长，选举张宁女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号:临2020-086）
(二) 审议通过了《关于增补调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意对第四届董事会各专门委员会委员、主委予以增补及调整，增补调整后各委员会组成情况如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员： 何斌辉、张宁
2、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：叶肖华、秦迅阳
3、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈星照、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：叶肖华、秦迅阳
以上增补或调整后的专门委员会委员、主委任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年12月7日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-086
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）于2020年12月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，张宁女士辞去公司第四届董事会董事长职务，选举秦迅阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应变更为秦迅阳先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年12月7日
附件1：
秦迅阳先生，中国国籍，1981年生，中共党员，本科学历，注册会计师。2004年8月至2007年1月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007年2月至2011年3月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011年4月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作；2013年4月至2016年5月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理；2016年5月至2020年10月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018年6月至2020年6月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020年11月至今，任宁波市镇海投资有限公司副总经理。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-084
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月7日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宁女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人（含已经提交辞职申请但继续履职的董事6人），出席7人，董事张宏保先生、独立董事姚春德先生因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈雪芬女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书朱国强先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补股东代表董事的议案
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2、关于选举增补独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、邓亚军
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020年12月8日
