金洲慈航集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-147

金洲慈航集团股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月17日、2020年9月3日、2020年11月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第167号，以下简称“《问询函》”），《关于对金洲慈航集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2020〕第4号，以下简称“《问询函》”），《关于对金洲慈航集团股份有限公司的三季报问询函》（公司部三季报问询函〔2020〕第1号，以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2020 年6月22日前、2020年9月10日前、2020年11月19日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，涉及需披露事项的，及时履行披露义务。

公司对《问询函》所提事项和问题高度重视，积极组织相关部门及中介机构对深交所关注的问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》需要核查及回复的内容较多，工作量较大，部分问题的回复需年审会计师履行核查程序并发表相关意见，公司预计无法在规定的时间内完成问询函的回复工作。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2020年12月14日回复《问询函》。

公司将尽快完成相关《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-148

金洲慈航集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事崔维先生、董舟江先生的书面辞职报告。因个人原因，崔维先生、董舟江先生提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于崔维先生、董舟江先生辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，崔维先生、董舟江先生的辞职将在公司股东大会补选出新的独立董事后生效，在此之前，崔维先生、董舟江先生仍将按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司对崔维先生、董舟江先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作以及为公司经营发展、规范运作所做出的努力和贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福！

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日