湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司合成氨尿素装置临时停产的公告

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－107

湖北宜化化工股份有限公司

关于子公司合成氨尿素装置临时停产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月7日接到本公司子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联合化工”）的通知，因冬季天然气供应受限，联合化工年产 52 万吨合成氨 104 万吨尿素装置于 2020年12月7日起全部停产。

一、停产公司基本情况

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

成立日期：2005 年 06 月 14 日

住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

法定代表人：孙长俊

注册资本：50000万元

经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权。

公司主要财务指标: 截至2019年12 月31日，联合化工的资产总额为177341.32万元，负债16122.20万元，所有者权益161219.12万元;2019年联合化工实现营业收入142566.85万元，净利润16188.02万元。截至2020年9月30日，联合化工的资产总额为168124.52万元，负债22861.72万元，所有者权益145262.80万元；2020年前三季度实现营业收入105658.24万元，净利润10950.98万元。

二、对公司 2020年度经营业绩的影响

联合化工本次临时停产预计减少公司 2020年度营业收入16336万元，减少归属于母公司所有者的净利润约1300万元左右；该预计是公司财务部门初步测算的结果，具体数据应以公司 2020年年度审计数据为准。公司将积极协调联合化工的天然气供应，争取使联合化工早日恢复生产。

公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-108

湖北宜化化工股份有限公司

关于增加2020年度日常关联

交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易调整概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2020年度日常关联交易预计的议案》已经公司九届二十六次董事会及2019年年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网2020年5月21日公司公告2020-029号）。

根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，公司2020年度日常关联交易中与湖北宜化集团有限责任公司及其子公司开展的类别为“向关联人销售产品、商品”的关联交易金额预计增加6,000.00万元，即公司及控股子公司2020年全年计划向关联方湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司销售产品的金额从4,500.00万元上调至10,500.00万元（详见“二、2020年度日常关联交易预计类别和金额调整情况”）。除该项日常关联交易金额调整外，其他日常关联交易的内容、金额等仍按2019年年度股东大会审议通过的《2020年度日常关联交易预计的议案》执行。

2020年12月7日，公司召开九届三十六次董事会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事卞平官、张忠华、张涛对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

二、2020年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

单位：万元

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三、独立董事意见

1、事前认可

独立董事发表了事前认可意见，同意将此议案提交公司董事会审议，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

2、独立意见

独立董事发表了同意本事项的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

四、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司九届三十六次董事会决议

2、独立董事关于公司九届三十六次董事会审议事项的事前认可与独立意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-109

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2020年第十一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2020年12月7日以通讯表决方式召开了第九届三十六次董事会，会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》，决定将第九届三十六次董事会审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2020年12月23日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年12月23日上午9:15-2020年12月23日下午3:00。交易系统投票时间：2020年12月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2020年12月18日

（七）出席对象：

1、截止2020年12月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项

《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告2020-108号）

该议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2020年12月18日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：mailliyuhan@163.com

联 系 人：李玉涵

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

公司第九届董事会第三十六次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书（样式）

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位） 出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第十一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人名称：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-110

湖北宜化化工股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十六次董事会于2020年12月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月5日以书面方式发出。本次会议应参与董事9名，实参与董事9名，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：

一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张涛、卞平官回避表决。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司2020年第十一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-111

湖北宜化化工股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届十二次监事会通知于2020年12月5日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事廖琴琴女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2020年12月7日