新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002089 证券简称：ST新海 公告编号：2020-103

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年12月10日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年12月11日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消2020年度第二次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2020-104的《关于取消2020年度第二次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年12月12日

证券代码：002089 证券简称：ST新海 公告编号：2020-104

新海宜科技集团股份有限公司

关于取消2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消2020年度第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的届次：2020年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年12月24日（星期四）下午14:30

网络投票：2020年12月24日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2020年12月17日（星期四）

二、取消股东大会的原因

公司董事会尚需对本次出售参股公司股权暨豁免业绩承诺事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决定取消原定于2020年12月24日召开的2020年度第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。待相关事项确定后，公司将另行召开股东大会审议相关事项，并及时履行信息披露义务，请投资者关注公司后续信息披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

四、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年12月12日